Scammed: Polícia Coreana Desmantela Esquema Fraudulento de Criptomoedas de $232M, Estrela do YouTube no Centro

28 Ativos Digitais Fraudulentos Emitidos

A polícia sul-coreana recentemente prendeu 215 indivíduos implicados em um esquema de ativos virtuais que enganou aproximadamente $232 milhões (325 bilhões de won) de cerca de 15.000 investidores. As vítimas foram seduzidas pela promessa dos golpistas de um retorno 20 vezes maior sobre seu investimento inicial.

A polícia deteve um influenciador de mídia social não identificado com mais de 620.000 seguidores no YouTube, que é considerado o mentor, junto com outros 12. De acordo com um relatório, a polícia acusou o suposto mentor e seus co-conspiradores de organizar, aderir ou participar de uma organização criminosa.

Detalhando os supostos crimes, a polícia disse que as ofensas, cometidas entre dezembro de 2021 e março de 2023, viram a quadrilha emitir 28 tipos diferentes de ativos digitais fraudulentos. Para executar a fraude, o influenciador do YouTube criou mais de 20 empresas de consultoria de investimentos quase fictícias e corporações falsas com funções que variavam desde a emissão de moedas e manipulação de preços até a lavagem de dinheiro.

Dos 28 ativos digitais emitidos para os investidores, seis foram criados pelo mentor e foram listados em bolsas de criptografia no exterior. Para gerar interesse nos ativos, o influenciador do YouTube e sua quadrilha supostamente causaram um aumento no valor através de suas próprias compras. O relatório sugeriu que esses ativos foram posteriormente despejados sobre investidores desprevenidos a preços mais altos.

Comentando sobre as prisões, um oficial de polícia coreano não identificado disse:

Crimes de fraude de liderança em investimentos estão se tornando mais organizados e inteligentes, produzindo muitas vítimas. Se altos retornos são garantidos através de recomendações de investimento não presenciais, há uma grande possibilidade de ser um golpe, então, por favor, tenha cuidado.

De acordo com o relatório, muitas das vítimas eram coreanos de meia-idade e idosos que foram convencidos a investir suas economias de vida. Em alguns casos, as vítimas até venderam seus apartamentos para levantar o capital necessário para investir.

Enquanto isso, a polícia coreana disse que aplicou confisco e preservação pré-acusação dos $34,2 milhões que foram recuperados.