Russo Nacional Acusado de 22 Crimes por Lavagem de $530M em Criptoativos

22 Acusações Contra Cidadão Russo em Esquema de Criptomoeda de $530M

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 9 de junho que Iurii Gugnin, um cidadão russo que vive em Nova York, enfrenta 22 acusações criminais por supostamente lavar mais de $500 milhões através de suas empresas de criptomoeda, Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc.

Gugnin é acusado de usar seus negócios para ajudar clientes estrangeiros, particularmente da Rússia, a contornar sanções e controles de exportação dos EUA. Ele supostamente usou criptomoeda, principalmente Tether (USDT), para disfarçar a origem dos fundos e facilitar transações com bancos russos sancionados, fraudando instituições financeiras dos EUA no processo. De acordo com o DOJ:

Entre junho de 2023 e janeiro de 2025, Gugnin usou a Evita para facilitar o movimento de aproximadamente $530 milhões através do sistema financeiro dos EUA, a maior parte dos quais ele recebeu na forma de uma stablecoin de criptomoeda conhecida como tether, ou ‘USDT.’

“Para efetivar o esquema, Gugnin fraudou vários bancos e exchanges de criptomoedas através das quais ele converteu fundos e fez transferências bancárias”, afirma a acusação, acrescentando que Gugnin também é acusado de enganar essas instituições ao alegar que suas empresas não se envolviam com entidades russas. Gugnin é ainda acusado de ter facilitado pagamentos para a aquisição de tecnologia sensível dos EUA para interesses russos, incluindo componentes para o programa nuclear da Rússia.

As acusações contra Gugnin incluem fraude bancária e de comunicações, conspiração para fraudar os EUA, violação do International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e lavagem de dinheiro. O Procurador dos EUA Joseph Nocella Jr. enfatizou o compromisso em processar indivíduos que abusam do sistema financeiro dos EUA para atividades ilegais. Se condenado, Gugnin enfrenta até 30 anos de prisão.