Relatório: Tailândia Coloca USDT Sob Vigilância à Medida que Stablecoins Entram em Rede de Dinheiro Cinza

De acordo com o relatório do The Nation publicado por Nongluck Ajanapanya, a supervisão ampliada do banco central inclui um exame mais detalhado das transações de criptomoeda, com as stablecoins destacadas como um canal potencial para fluxos de capital não regulamentados. O Governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, disse que aproximadamente 40% dos vendedores de USDT em plataformas tailandesas são estrangeiros que não devem negociar domesticamente, levantando preocupações sobre conformidade e fiscalização. Embora os volumes gerais de negociação de criptomoedas continuem menores que os mercados de câmbio tradicionais, as autoridades veem as stablecoins como ferramentas atraentes para mover fundos rapidamente e discretamente através das fronteiras. Como resultado, a atividade de USDT está, segundo relatos, agora sendo monitorada ao lado de outros canais financeiros ligados aos fluxos de dinheiro cinza.

O monitoramento do USDT faz parte de um impulso regulatório mais amplo que também visa o comércio de ouro digital não regulamentado, trocas de dinheiro, carteiras eletrônicas e serviços de câmbio, relatou o The Nation. Os bancos comerciais serão obrigados a sinalizar transações grandes ou suspeitas, enquanto controles mais rigorosos estão sendo introduzidos para rastrear os movimentos de fundos de forma mais eficaz. As autoridades tailandesas argumentam que estas medidas são necessárias para proteger a estabilidade financeira e limitar a volatilidade cambial ligada a transações opacas. Ao trazer as stablecoins para o quadro de supervisão, o Banco da Tailândia está sinalizando que os mercados de criptomoedas não ficarão mais fora de seus esforços para rastrear e deter a atividade de dinheiro cinza.

FAQ 🇹🇭

• Por que a Tailândia está monitorando o USDT?
  As autoridades dizem que as stablecoins podem ser usadas como canais para dinheiro cinza e fluxos de fundos ligados ao exterior.
• O que os reguladores descobriram sobre a negociação de USDT?
  O Banco da Tailândia disse que cerca de 40% dos vendedores de USDT em plataformas tailandesas são estrangeiros.
• O comércio de criptomoedas é grande na Tailândia?
  Os funcionários observaram que os volumes de criptomoedas são menores que os mercados de câmbio, mas ainda suficientemente significativos para monitorar.
• O que mais está incluído na repressão?
  A campanha também visa o comércio de ouro digital, trocas de dinheiro, carteiras eletrônicas e casas de câmbio.