Relatório: Marrocos Lança Investigação sobre Compras de Propriedades Estrangeiras com Criptomoedas

Trocas Globais Implicadas

O Escritório de Câmbio Estrangeiro do Marrocos teria iniciado uma investigação sobre residentes suspeitos de comprar propriedades no exterior usando criptomoedas. Os oficiais também estão interessados em entender o papel das empresas imobiliárias globais que empregam intermediários marroquinos na comercialização de propriedades.

De acordo com um relatório local, a investigação está examinando a compra de imóveis de alto valor por marroquinos que possuem permissões de residência em outros países. Diz-se que essas transações são facilitadas por plataformas de câmbio de criptomoedas não nomeadas que oferecem anonimato e proteção de privacidade.

De acordo com as leis do país, os residentes que buscam comprar imóveis no exterior devem primeiro obter aprovação do Escritório de Câmbio Estrangeiro. No entanto, os oficiais acreditam que os residentes estão recorrendo às criptomoedas para contornar este requisito, já que estão cientes da incapacidade dos reguladores de rastrear tais transações.

Relatórios de que as autoridades marroquinas estão mirando residentes que usam criptomoedas para comprar propriedades surgem poucos meses depois de o banco central do país sinalizar uma mudança em sua abordagem em relação aos ativos digitais. Como relatado pela Bitcoin.com News, o banco central expressou o desejo de envolver todas as partes relevantes à medida que trabalha para criar uma estrutura regulatória que proteja os consumidores sem sufocar a inovação.

Enquanto isso, o relatório local afirma que os investigadores também estão analisando campanhas agressivas nas mídias sociais que visam investidores marroquinos com ofertas de imóveis estrangeiros com desconto e tours de marketing. Essas campanhas, promovendo propriedades de milhões de dólares, levantaram preocupações sobre a origem dos fundos e como as transações estão sendo conduzidas.

Diz-se que o Escritório de Câmbio Estrangeiro está agora reforçando sua supervisão para proteger o sistema financeiro de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas e transferências de capital não regulamentadas.