Relatório: Binance Frustrou Golpes no Valor de $129M em 2024

Usuários da Binance Poderiam Ter Perdido Milhões em Fraudes

Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, publicou um relatório na segunda-feira mostrando que impediu fraudes maliciosas em sua plataforma que poderiam ter custado a seus usuários até US $ 129 milhões.

A empresa, cujo infame cofundador Changpeng Zhao ou “CZ” foi recentemente libertado da prisão após um período de quatro meses por violar a Lei de Sigilo Bancário, tem quase 250 milhões de usuários registrados em todo o mundo e movimenta cerca de US $ 65 bilhões em volume diário de negociação, de acordo com seu site.

O relatório afirma que, em novembro de 2024, a Binance não só impediu fraudes totalizando US $ 129 milhões, como também recuperou US $ 9,1 milhões em fundos fraudados de volta para as vítimas.

“A indústria global de fraudes… evoluiu para uma rede altamente organizada, com criminosos usando esquemas elaborados para explorar vítimas desavisadas”, afirma o relatório. Ele lista plataformas de investimento falsas, ataques de phishing e engenharia social como alguns dos principais métodos que os golpistas usam para enganar investidores desprevenidos.

A ABC News publicou recentemente uma história afirmando que, “de acordo com o FBI, as perdas em golpes de investimento em criptomoedas aumentaram de US $ 3 bilhões em 2022 para US $ 4,5 bilhões em 2023.” Acrescentando que, “nos primeiros seis meses de 2024, a agência recebeu mais de 18.000 denúncias relatando golpes de investimento em criptomoedas, com perdas de mais de US $ 1,9 bilhão.”