Reino Unido toma medidas para dissolver a bolsa de criptomoedas Zedxion devido a ligações com sanções contra o IRGC

O registro corporativo britânico agiu rapidamente por volta de 18 de março de 2026 para dissolver a Zedxion Exchange Ltd nos termos da seção 1002A da Lei das Sociedades de 2006, citando informações “enganosas, falsas ou fraudulentas” em seus documentos de constituição. A ação segue-se a uma designação de sanções do OFAC, em 30 de janeiro de 2026, contra a Zedxion, sua empresa irmã Zedcex Exchange Ltd e o magnata iraniano Babak Morteza Zanjani por operarem no setor financeiro do Irã e prestarem assistência significativa ao IRGC.

Análises de blockchain mostraram que as plataformas — que se registraram como “inativas”, mas supostamente processaram dezenas de bilhões em USDT — teriam movimentado mais de US$ 1 bilhão em fluxos ligados ao IRGC, incluindo apoio a grupos como os houthis. Uma investigação da OCCRP revelou que a diretora listada, “Elizabeth Newman”, era fictícia, com sua imagem e perfil extraídos de banco de imagens e detalhes inventados. Zanjani, anteriormente condenado por peculato no Irã, aparentemente mantinha laços diretos de diretoria e vínculos promocionais com as corretoras.

O cancelamento destaca as reformas do Reino Unido pós-2023 para combater registros fraudulentos de empresas e a cooperação transatlântica contra a evasão de sanções relacionadas a criptomoedas. O caso aponta para vulnerabilidades no sistema da Companies House do Reino Unido pré-reforma, que permitia que escritórios virtuais e identidades não verificadas facilitassem supostas redes de violação de sanções. Apesar de registros “inativos” em um endereço em Covent Garden, as entidades funcionavam como serviços de compensação de criptomoedas para redes iranianas, movimentando fundos que apoiavam a repressão do regime e atividades por meio de intermediários.

Zanjani negou veementemente qualquer irregularidade, enquanto nenhuma resposta pública foi emitida pelas corretoras. A dissolução remove a estrutura jurídica no Reino Unido, mas não congela os ativos de blockchain subjacentes já visados pelas designações de carteiras do OFAC. Isso sinaliza um escrutínio mais rigoroso sobre entidades de criptomoedas registradas no Reino Unido e pode levar a novas ações contra a Zedcex. Especialistas veem isso como um marco no uso de leis de transparência corporativa em conjunto com sanções financeiras para desmantelar o financiamento ilícito ligado ao Estado.

Perguntas frequentes 🧭

• O que motivou a dissolução da Zedxion no Reino Unido?
• A Companies House citou informações enganosas ou falsas nos documentos de constituição da empresa, ligadas ao uso de uma diretora fictícia, “Elizabeth Newman”. Isso segue a denúncia da OCCRP e as sanções do OFAC.
• Quanto dinheiro ligado ao IRGC teria sido processado?
• A análise de blockchain atribui aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxos de stablecoins (principalmente USDT na TRON) à infraestrutura da Zedxion e da Zedcex entre 2023 e 2025, com a atividade do IRGC dominando os volumes de pico.
• Quem é Babak Zanjani?
• Um empresário iraniano sancionado e condenado por peculato, libertado em 2024; o OFAC alega que ele usou as corretoras para ajudar o Irã a contornar sanções e financiar o IRGC. Ele teve laços diretos com a Zedxion no início.
• O que é “Elizabeth Newman”?
• Uma identidade fictícia usada como diretora e Pessoa com Controle Significativo; sua imagem promocional era um arquivo de imagem da Shutterstock, e não existe nenhuma pessoa real correspondente nos registros oficiais.