Reino Unido Condena Mentor Chinês no Maior Caso de Apreensão de Bitcoin

Investigação Global e a Maior Apreensão do Reino Unido

Uma cidadã chinesa foi condenada no Reino Unido por seu papel em um esquema fraudulento de criptomoedas que roubou mais de 61.000 bitcoins (BTC) de cerca de 128.000 vítimas. Zhimin Qian, de 47 anos, que foi acusada sob a Lei de Proventos do Crime, declarou-se culpada de duas acusações, a saber, a aquisição e posse de criptomoedas criminosas.

Segundo autoridades da Polícia Metropolitana, a condenação bem-sucedida de Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, ocorreu após uma investigação “meticulosa” e “cooperação sem precedentes com a polícia chinesa”. A investigação revelou provas contundentes das origens criminosas dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido.

Comentando sobre o caso de longa duração, Will Lyne, Chefe de Comando de Crimes Econômicos e Cibernéticos da Met, disse:

“A confissão de culpa de hoje marca a culminação de anos de investigação dedicada pelas equipes de Crimes Econômicos da Met e nossos parceiros. Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e entre os casos de criptomoeda de maior valor globalmente. Estou extremamente orgulhoso da equipe.”

No início de 2024, as autoridades do Reino Unido revelaram durante o julgamento do assistente de Qian, Jian Wen, que os oficiais haviam apreendido quatro dispositivos contendo 61.000 BTC, agora avaliados em quase $7 bilhões, de um cofre e de uma casa compartilhada pelas duas mulheres chinesas. Durante o julgamento, Wen foi acusada de ajudar Qian a converter o BTC em dinheiro, joias e propriedades. Wen foi posteriormente considerada culpada e condenada a quase sete anos de prisão por lavar o BTC em nome de Qian.

Enquanto isso, Robin Weyell, Procurador-Chefe Adjunto da Coroa para a Crown Prosecution Service (CPS), celebrou a condenação como um testemunho da minúcia da investigação e acusação. Ele acrescentou:

A CPS agora trabalhará para garantir, através da confiscação criminal e processos civis, que os ativos criminosos permanecem fora do alcance dos fraudadores.

Uma declaração divulgada pela Polícia Metropolitana disse que a condenação histórica destaca o trabalho que está sendo realizado por seus oficiais e funcionários, que estão usando tecnologia inovadora para combater a atividade criminosa ligada a crimes graves e organizados.