Redes de Lavagem de Dinheiro Chinesas Canalizaram $16,1 Bilhões em Criptomoeda em 2025

Canais do Telegram como Centros de Lavagem

Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa canalizaram cerca de US$ 16,1 bilhões em fundos ilícitos através de transações de criptomoedas em 2025, de acordo com um novo relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis. O estudo descobriu que essas redes — conhecidas como CMLNs — representaram quase 20% da economia ilícita de criptomoedas global, que a Chainalysis avaliou em mais de US$ 82 bilhões no ano passado.

As CMLNs operam principalmente através de plataformas de garantia no Telegram, onde lavadores anunciam serviços com fotos de dinheiro e depoimentos de clientes. Esses canais atuam como sistemas de custódia informais, conectando fornecedores a clientes enquanto facilitam negócios ilícitos. A empresa de análise de blockchain observou que, além da lavagem, essas plataformas também hospedam operações de tráfico humano e vendas de antenas parabólicas Starlink para centros de golpes no Sudeste Asiático.

Andrew Fierman, Chefe de Inteligência de Segurança Nacional da Chainalysis, disse que as redes servem tanto a grupos de crime organizado quanto a atores estatais sancionados.

“Temos visto de tudo, desde dinheiro norte-coreano e hacks relacionados à DPRK passando por esses canais até uma ampla gama de outras atividades ilícitas”, Fierman disse à CNBC.

O professor de criminologia Mark Button da Universidade de Portsmouth destacou a escala das operações:

“Estas são organizações muito grandes, bem equipadas. Isso não é como alguns criminosos operando num apartamento de fundo.”

De acordo com a CNBC, o relatório delineou seis técnicas de lavagem, com forte dependência de stablecoins como USDT e USDC. Fierman explicou que criminosos preferem stablecoins por sua liquidez, anonimato e baixa volatilidade.

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Casinos e Frentes Criminosas

Button acrescentou que muitos grupos também lavam fundos através de cassinos, inflando números de receita para disfarçar os proventos criminais. Um relatório da ONU de 2024 destacou o papel crescente do Sudeste Asiático como um centro tanto para cassinos licenciados quanto para não licenciados ligados ao crime organizado.

Enquanto a maioria das redes se comunica em mandarim, muitas transações originam-se no Camboja e em Mianmar, onde sindicatos operam complexos centros de golpes. A China, que reprimiu o comércio de criptomoedas em 2021, tem perseguido agressivamente golpes. Recentemente, a mídia estatal informou que 11 membros de um sindicato baseado em Mianmar foram executados por acusações incluindo homicídio, fraude e operações de cassinos ilegais.

Ainda assim, leis mais fracas e corrupção no Sudeste Asiático permitem que grupos chineses se realoquem e continuem as operações. A Chainalysis estimou que as CMLNs lavaram cerca de US$ 44 milhões por dia em 2025. Apesar dos esforços de fiscalização, Fierman alertou que as redes permanecem altamente adaptáveis:

“É assim que atores ilícitos operam. Eles evoluem, e uma vez que um é detectado, eles pulam para outra via.”

Perguntas Frequentes 💡

• O que são CMLNs? Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa (CMLNs) moveram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas ilícitas em 2025, quase 20% do volume global de crimes.
• Onde elas operam? A maioria da atividade ocorre através de canais de garantia no Telegram, com centros no Camboja e em Mianmar servindo a golpes no Sudeste Asiático.
• Quem usa essas redes? A Chainalysis diz que grupos de crime organizado e atores estatais sancionados, incluindo hackers ligados à DPRK, dependem das CMLNs.
• Como elas lavam fundos? Criminosos preferem stablecoins como USDT/USDC e cassinos no Sudeste Asiático para disfarçar proventos e preservar valor.