Rede de Lavagem de Criptomoeda Ligada ao Cartel Desbaratada por Forças-Tarefa Federais

Um grande júri federal em Miami acusou nove indivíduos de lavar os rendimentos do tráfico de drogas dos EUA em criptomoeda para cartéis mexicanos e colombianos, utilizando “uma rede de lavadores de criptomoedas do mercado negro e transmissores de dinheiro não licenciados”, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. De 2020 a 2023, os réus supostamente coordenaram a coleta de dinheiro das vendas de drogas nos EUA, convertendo os fundos em criptomoeda enviada para carteiras sob seu controle, e posteriormente de volta para dinheiro para os líderes dos cartéis. Os investigadores identificaram Nilson Sneyder Vasquez Duarte e outros como figuras-chave na operação de transmissão de dinheiro não licenciada. Agências federais, incluindo Investigações de Segurança Interna (HSI) e Investigação Criminal do IRS, lideraram os esforços sob a Força-Tarefa El Dorado para interromper a rede. A operação está alinhada com a missão das Forças-Tarefa de Execução sobre o Crime Organizado de Narcóticos (OCDETF) de desmantelar redes criminosas. Nove réus enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Além disso, sete réus são acusados de crimes substanciais de lavagem de dinheiro.