Quadrilha de Drogas do Texas Sentenciada por Lavagem de $50K Mensais em Criptomoeda

Quadrilha de Drogas da Dark Web do Texas Sentenciada por Lavagem de Criptomoeda

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio anunciou na terça-feira a sentença de seis indivíduos envolvidos em uma operação de tráfico de metanfetamina na dark web. O grupo baseado no Texas distribuiu quase 12 quilos de metanfetamina disfarçados como pílulas de Adderall e lavou os lucros das drogas usando criptomoeda entre julho de 2019 e dezembro de 2020.

“Os réus venderam no mínimo 11,98 quilos totais de metanfetamina em pílulas e lavaram entre $15.000 e $50.000 por mês usando criptomoeda”, revelaram documentos do tribunal. Operando sob o nome de vendedor “Loverbois”, o grupo usava criptomoeda para lavar seus lucros, fazendo uma média de 20 pedidos de drogas por dia. “Os documentos do tribunal detalham que Phung criou e gerenciou a conta(s) Loverbois durante grande parte do período da conspiração. Ele recebia pedidos online e obtinha pílulas de Tran e Guzman.

Phung também coordenou o recebimento de criptomoeda em troca das pílulas e lavou esses lucros.” John Dang, uma figura chave no grupo, cuidava da embalagem e lavagem. De acordo com os documentos do tribunal:

Dang embalava pílulas para envio e entrega e ajudava a mover e lavar criptomoeda. Dang lavou aproximadamente $15.000 por mês.

As sentenças variaram de liberdade condicional a 84 meses de prisão como parte de uma investigação da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado de Tráfico de Drogas (OCDETF). A investigação de múltiplas agências, incluindo o FBI, DEA e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, visava desmantelar redes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Quais são seus pensamentos sobre este caso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.