Eduardo Taiano, o promotor argentino atualmente investigando Milei e os cooperadores do Libra, ordenou o congelamento de todos os tokens LIBRA envolvidos no caso. Além disso, o advogado está examinando as atividades dos endereços que possuem LIBRA e que também compraram outras moedas.
Procurador Argentino Ordena Congelamento em Massa de Criptomoeda no Caso Libra
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Promotor Argentino Avança na Investigação do Libra: Congelamento Massivo de Tokens Ordenado
A investigação do Libra, a moeda meme que foi compartilhada pelo Presidente Javier Milei horas antes do seu colapso, está avançando na Argentina. Eduardo Taiano, o promotor responsável pelo caso, está atualmente trabalhando para obter evidências que possam ligar o grupo envolvido no lançamento da moeda a Milei.
Taiano solicitou um relatório detalhado de todos os movimentos envolvendo tokens Libra, para verificar os endereços mais beneficiados e tentar cruzar informações com os detentores desses endereços. No entanto, a natureza pseudônima das contas dificultou essa tarefa.
Da mesma forma, Taiano ordenou o congelamento completo dos ativos envolvidos na investigação para evitar possível ofuscação e determinar se houve lavagem de dinheiro ou de ativos envolvendo movimentos de Libra para outras plataformas. Para esse fim, o promotor enviou mensagens a exchanges internacionais para fornecerem os dados dos movimentos de tokens do Libra.
Um dos endereços envolvidos na investigação já fez compras de outras moedas meme, o que pode ser indicativo de um esquema de lavagem de ativos.
Finalmente, o promotor também está cruzando comunicações e visitas para determinar a responsabilidade direta por trás do lançamento do Libra. Registros telefônicos e de visitas foram solicitados para tentar vincular o grupo supostamente envolvido, incluindo o Presidente Milei.
Karina Milei, a irmã do presidente, também está enfrentando acusações sobre possíveis subornos para acessar o presidente Milei, coletados como “taxas de consultoria”.
Relatos indicam que investigações também estão avançando nos EUA, com o Departamento de Justiça já ordenando uma investigação que atualmente está em seus estágios iniciais.
Leia mais: Relatório: DOJ Abre Investigação no Caso do Token Libra
O Presidente Milei tem repetidamente negado seu envolvimento no esquema que afetou mais de 44.000 investidores. “Se você vai ao cassino e perde dinheiro, é seu problema”, afirmou em uma entrevista de TV em fevereiro.
