Prisão se Aproxima para Trader de Bitcoin—Justiça ou Repressão ao Cripto?

Um homem de Massachusetts, Alan Joseph, 36, foi condenado por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e lavar fundos após converter dinheiro vinculado a mercadorias falsificadas em bitcoin, anunciou o Homeland Security Investigations (HSI) na quinta-feira. Condenado em 22 de novembro, após um julgamento de cinco dias por júri, Joseph foi considerado culpado de facilitar transações ilegais de dinheiro por criptomoeda, incluindo uma conversão de $25.000 que ele acreditava derivar de vendas de mercadorias falsificadas. Ele enfrenta até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e cinco anos pelo negócio não licenciado, com a sentença marcada para fevereiro de 2025. As autoridades, incluindo HSI e o FBI, enfatizaram o papel crítico que as ações de Joseph desempenharam em ajudar empresas criminosas. Investigadores revelaram que ele processou múltiplas transações de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 sem o devido registro ou verificação de identidade.