No que a mídia local está chamando de a primeira operação do tipo, o sistema judicial argentino ordenou a apreensão de quase $28.600 em stablecoins de uma organização criminosa que usou criptomoedas para lavar milhões de dólares. Os criminosos obtiveram esses fundos de duas atividades principais: contrabando de telefones e operação de cassinos online ilegais.
Primeira Apreensão de Stablecoins Registrada na Argentina enquanto Autoridades Desarticulam Operação de Lavagem de Dinheiro
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Justiça Argentina Ordena a Primeira Apreensão de Stablecoins em Caso de Lavagem de Dinheiro
As agências de aplicação da lei estão integrando ferramentas de análise e monitoramento de criptomoedas para melhorar sua conscientização sobre crimes relacionados a criptomoedas. No que a mídia local chamou de a primeira operação do tipo, o sistema judicial argentino ordenou a apreensão de quase $28.600 em stablecoins ligadas a um caso de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. As criptomoedas apreendidas passarão para a custódia do estado.
A organização criminosa que foi pega tinha duas atividades principais: contrabandear celulares através de contatos na alfândega e operar cassinos online ilegais. A renda dessas atividades era então trocada por criptomoedas e lavada usando exchanges. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) detectou mais de $10 milhões em depósitos indo para as contas da organização no Binance.
Mais de $7 milhões em transações também foram executadas para misturar os fundos obtidos e obscurecer sua verdadeira origem. No entanto, as autoridades argentinas não divulgaram a natureza das ferramentas utilizadas durante essas operações.
A operação envolveu 22 intervenções em vários locais em Mar del Plata, onde as autoridades confiscaram dinheiro, equipamentos de informática, celulares, acessórios, suprimentos e dispositivos ligados à mineração de criptomoedas.
Segundo Carranza, um especialista em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro, destacou a relevância deste caso para o futuro do sistema judicial argentino. Ele afirmou:
Este caso estabelece um precedente importante na jurisprudência argentina e demonstra o compromisso das autoridades em combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros que se adaptam a novas tecnologias, como as criptomoedas.
Carranza também afirmou que as criptomoedas, devido às suas características específicas de pseudonimato, descentralização e fácil internacionalização, eram “atraentes” para criminosos que buscam esconder a origem de seus ganhos ilícitos.
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