A polícia indiana, com o apoio da exchange de criptomoedas Binance, desmantelou um esquema fraudulento conduzido pela M/s Goldcoat Solar, que se fazia passar por parte de uma iniciativa nacional de energia solar. Os criminosos atraíam investidores se passando por oficiais e prometendo altos retornos. Várias prisões foram realizadas e ativos em criptomoedas foram apreendidos como parte da operação para encerrar o elaborado golpe.
Polícia Indiana Desmantela Fraude 'Goldcoat Solar' — Binance Auxilia na Apreensão de Criptomoedas
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Polícia de Delhi e Binance Colaboram para Desmantelar Grande Fraude de Energia Solar
A Polícia de Delhi, com o apoio da exchange de criptomoedas Binance, desmantelou com sucesso uma operação fraudulenta liderada pela M/s Goldcoat Solar, uma entidade falsa que se passava por uma empresa legítima de energia solar. O esquema atraía investidores ao afirmar falsamente ter assegurado direitos do Governo da Índia, Ministério da Energia, para participar do plano do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 gigawatts até 2030. Os perpetradores promoveram a M/s Goldcoat Solar como parte de um projeto nacional de energia, enganando indivíduos para que investissem.
De acordo com a Binance:
A operação levou à prisão de múltiplos indivíduos e à apreensão de mais de 100,000 USDT em ativos de criptomoeda.
Os fraudadores por trás da M/s Goldcoat Solar usaram as redes sociais para avançar seu esquema, enganando investidores com promessas de altos retornos. Como afirmou a Binance, “O esquema elaborado enganou inúmeros indivíduos ao fazê-los acreditar que poderiam investir no plano nacional de energia e obter retornos substanciais.”
Os criminosos se passavam por oficiais do governo e até usaram os nomes de dignitários para dar legitimidade a suas alegações. A Binance explicou: “Os fraudadores se passavam por oficiais de alto escalão do governo, e até usaram os nomes de altos dignitários, para falsamente endossar o esquema. As vítimas eram apresentadas a provas fabricadas de ganhos, supostamente de investidores anteriores, para legitimar o esquema e construir confiança.”
A entidade fraudulenta usou vários métodos para ocultar suas atividades, incluindo canalizar dinheiro através de diferentes contas bancárias e converter parte dos fundos em criptomoeda. A Binance destacou:
Como parte de seu esquema fraudulento, o sindicato canalizou o dinheiro depositado pelas vítimas através de várias contas bancárias, com uma parte dos fundos sendo convertida em criptomoeda, adicionando mais desafios aos investigadores.
Jarek Jakubcek, Chefe de Treinamento em Aplicação da Lei da Binance, apontou que o caso mostra a importância das parcerias público-privadas, dizendo: “A Binance tem realizado sessões de compartilhamento com agências de aplicação da lei em todo o mundo, e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações.”
O que você acha da fraude da M/s Goldcoat Solar e dos esforços feitos pela polícia indiana e pela Binance? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
