Philippine SEC Alerta 10 Bolsas de Criptomoedas que Desafiam Nova Regulamentação de Ativos Digitais

SEC das Filipinas Sinaliza Grandes Bolsas de Cripto que Operam Ilegalmente no País

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) publicou um aviso em 4 de agosto, alertando investidores sobre plataformas de cripto offshore não registradas que continuam a atender usuários filipinos. O regulador alertou que vários provedores de serviços de ativos digitais estão operando no país sem a devida autorização. Estas plataformas, afirmou a SEC das Filipinas, estão oferecendo serviços de negociação de cripto em violação dos requisitos de conformidade recentemente implementados. O aviso enfatizou:

Estas regras se aplicam a qualquer pessoa ou entidade que ofereça, promova ou facilite o acesso a locais de negociação de criptoativos ou serviços de intermediação, como compra, venda e negociação de derivativos de criptoativos.

O aviso identificou 10 bolsas atualmente violando regulamentos domésticos de valores mobiliários: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex e Kraken. Todas estão, ou promovendo ativamente seus serviços, ou permanecendo totalmente acessíveis para usuários dentro das Filipinas, apesar de não possuírem qualquer licença emitida pela SEC sob as Circulares Memorando nº 4 e nº 5, que entraram em vigor em julho de 2025.

O regulador adicionalmente afirmou que outras bolsas de criptomoedas também podem estar em violação, observando: “Esta lista não é exaustiva. Outras plataformas oferecendo serviços similares ao público filipino sem registro ou aprovação da SEC também são consideradas operando em violação das leis de valores mobiliários das Filipinas.”

Após o geo-bloqueio anterior da Binance, a SEC das Filipinas divulgou que várias outras plataformas permanecem acessíveis e estão envolvidas em atividades de marketing não autorizadas direcionadas a residentes das Filipinas. O regulador enfatizou:

Elas continuam a oferecer ou a comercializar serviços de criptoativos ao público filipino sem o registro ou licença exigidos.

Além das preocupações com a proteção dos investidores, a SEC das Filipinas destacou os riscos nacionais mais amplos colocados pela atividade de cripto não regulada. Como essas entidades operam fora do escopo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AMLA), elas não estão sujeitas a controles de conformidade, como a devida diligência do cliente, manutenção de registros ou relato de transações suspeitas. A SEC alertou que esta falta de supervisão pode possibilitar o financiamento ilícito transfronteiriço e aumentar a vulnerabilidade do país à classificação em lista cinza. As ações de aplicação podem incluir ordens de cessar e desistir, processos criminais e coordenação com empresas de tecnologia para reduzir a exposição. Em resposta, alguns defensores de cripto instaram os reguladores a adotarem uma abordagem de conformidade mais colaborativa para encorajar a inovação e o engajamento mais seguro no setor de ativos digitais.