O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS) chegou a um acordo de $48,5 milhões com a Paxos Trust Company devido a deficiências em seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) e falhas na devida diligência relacionadas à sua parceria com a Binance.
Paxos Concorda com Acordo de $48.5 Milhões por Deficiências de AML Vinculadas à Parceria com Binance
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A Superintendente Adrienne A. Harris anunciou que a Paxos pagará uma penalidade de $26,5 milhões e investirá um adicional de $22 milhões para aprimorar suas medidas de conformidade. A investigação do DFS revelou que a Paxos carecia de monitoramento de transações e controles de conformidade adequados, o que aumentou o risco de lavagem de dinheiro, especialmente através de sua relação com a Binance, onde foram identificadas transações ilícitas significativas. O DFS afirma que o acordo reforça seu compromisso de regular a indústria de moeda virtual e garantir que as entidades financeiras mantenham estruturas robustas de gerenciamento de riscos para proteger os consumidores e a integridade do sistema financeiro.
