Os Feds Miram Empresário em Suposta Rede de Negócios Secretos de Criptomoedas

Transações de Cripto Não Licenciadas: Empresário Christopher Scanlon Acusado de Crimes Federais

Christopher James Scanlon, um empresário baseado na Flórida, enfrenta acusações federais por supostamente operar um negócio de transmissão de criptomoedas e moeda fiduciária não licenciadas, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Scanlon, originalmente de Utah, foi preso em 10 de outubro no Aeroporto Internacional de Miami e posteriormente declarou-se inocente no tribunal federal de Newark.

De acordo com a acusação, Scanlon, CEO da Aurae Lifestyle e Club Swan, gerenciava entidades como PMA Media Group e AU Card LLC, que forneciam serviços financeiros tradicionais e de criptomoeda. Os promotores alegam que esses negócios nunca foram registrados como transmissores de dinheiro com o FinCEN, conforme exigido pela lei federal.

De 2015 a 2019, alega-se que Scanlon lidou com transações financeiras em nome de clientes de alto patrimônio sem aprovação regulatória, incluindo as chamadas transações de criptomoeda “fora dos livros”. Documentos do tribunal descrevem uma instância em que Scanlon executou uma transação “Fantasma” para um cliente enfrentando acusações separadas em um grande esquema de mineração de criptomoedas. Em mensagens, o cliente pediu a Scanlon para ocultar a transação dos registros da conta, levando Scanlon a responder: “Boo.” O DOJ descreveu: “Scanlon trocou mensagens com o cliente, que solicitou que a transação fosse mantida fora do livro razão do cliente como uma transação ‘Fantasma’.”

Todas as acusações são atualmente alegações, e Scanlon permanece presumido inocente até prova em contrário. O DOJ observou:

A acusação de conspiração prevê uma pena máxima de cinco anos de prisão e uma multa de até $250,000 ou o dobro do ganho financeiro para o réu ou perda para as vítimas, o que for maior.