Os EUA buscam confiscar milhões em criptomoedas de uma conta da Binance, alegando fraude eletrônica e lavagem de dinheiro vinculadas a um esquema de investimento fraudulento.
Os EUA Apreendem Milhões em Criptomoeda Com Ligações ao Binance—Autoridades Desmantelam Rede Global de Fraude
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Governo dos EUA Move para Confiscar Cripto Apreendida de Conta da Binance
O governo dos EUA iniciou uma ação de confisco civil contra ativos de criptomoedas apreendidos de uma conta da Binance, alegando seu envolvimento em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O caso, arquivado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Massachusetts em 19 de fevereiro, envolve ativos digitais que foram confiscados em outubro do ano passado. A queixa lista várias criptomoedas, coletivamente referidas como a Propriedade do Réu:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2.380.467.906,17 SHIB, e 319008151.01 PEPE apreendidos de uma conta da Binance associada ao ID de Usuário XXXXX3280, em ou por volta de 25 de outubro de 2024.
De acordo com um depoimento da Agente Especial Katrina P. Caulfield do Serviço Secreto dos EUA, os fundos em criptomoeda foram rastreados até atividades fraudulentas envolvendo um esquema disfarçado de plataforma de investimento chamada Trade Propel.
A queixa detalha como as vítimas foram atraídas através de um grupo no Facebook chamado “Financial Independence Forum”, onde foram convencidas a investir no que parecia ser uma oportunidade lucrativa de negociação de criptomoedas. Uma das vítimas, identificada como Vítima-1, transferiu 1.33 BTC sob a orientação de um indivíduo usando o nome “Tom Sheldon Haley”. Investigações posteriores revelaram que o site da Trade Propel era fraudulento, associando-se falsamente a instituições financeiras legítimas, e foi sinalizado em vários relatórios de fraude.
O governo afirma que os ativos apreendidos são produtos de fraude eletrônica e estavam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. Os fundos foram movidos através de várias carteiras intermediárias antes de serem depositados na conta da Binance registrada para Avwerosuo Omokri, vinculada a um passaporte nigeriano.
A pedido de confisco busca uma ordem judicial para apreender oficialmente os ativos e distribuí-los de acordo com a lei federal, citando a necessidade de desmantelar esquemas fraudulentos que exploram plataformas de criptomoedas. O documento do tribunal afirma:
Este tribunal encontrou causa provável para o confisco da Propriedade do Réu.
