Os EUA Apreendem $868K em Criptomoeda de Golpe de Namoro que Esvaziou Carteiras

Operação Crypto Revelada: DOJ Apreende $868K Após Rede de Romance Se Tornar Sombria

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 23 de maio que as autoridades federais confiscaram mais de $868K em criptomoeda supostamente proveniente de um esquema de investimento enganoso. A operação visava indivíduos através de mensagens de texto não solicitadas, aplicativos de namoro e sites de rede, manipulando as vítimas a transferir fundos para plataformas de cripto fraudulentas. O Escritório do FBI em Honolulu está investigando este caso. O DOJ declarou:

Os Estados Unidos apreenderam mais de $868,247 em criptomoeda de autores de um esquema de confiança em criptomoeda.

Os fraudadores, fingindo ser contatos amigáveis ou interesses românticos, gradualmente ganharam a confiança de suas vítimas antes de encorajá-las a investir em empreendimentos falsos de ativos digitais. Esses sites de investimento, criados para se assemelhar a plataformas legítimas, mostravam retornos artificialmente elevados para atrair depósitos maiores.

O Tether desempenhou um papel na facilitação da transferência dos ativos apreendidos, observou o Departamento de Justiça. As autoridades exortam qualquer pessoa afetada por fraudes online semelhantes a registrar uma denúncia através do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI.

O DOJ explicou:

Na superfície, as plataformas fraudulentas frequentemente mostram retornos lucrativos, encorajando investimentos adicionais; por baixo, todos os fundos depositados são direcionados para um endereço de carteira de criptomoeda totalmente controlado pelos fraudadores.

Às vezes, as vítimas eram autorizadas a retirar uma parte de seus “lucros” no início do esquema para construir confiança e dar credibilidade à plataforma. À medida que o esquema avança, as vítimas encontram obstáculos ao tentar acessar seus fundos e recebem várias explicações para os atrasos. Eventualmente, são bloqueadas de suas contas e perdem todo o seu dinheiro.

Em 23 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA também anunciou que havia recuperado aproximadamente $2,5 milhões em criptomoeda ligada a esquemas semelhantes, após uma investigação pelo Escritório do FBI em San Diego.