Os EUA Acusam o Fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, de Fraude Eletrônica e Manipulação de Mercado

Código para Transações de Criptomoedas de Wash Trading

Aleksei Andriunin, 26 anos, fundador da exchange de criptomoedas Gotbit, foi extraditado para os Estados Unidos para enfrentar acusações de manipulação dos mercados de criptomoedas em nome de clientes. Uma declaração divulgada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts informou que Andriunin, que foi preso em Portugal em 8 de outubro de 2023, fez sua primeira aparição no tribunal em 25 de fevereiro.

Um grande júri federal em Boston posteriormente indiciou Andriunin, um cidadão russo, sob acusações incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica. O júri também indiciou a Gotbit e dois diretores, Fedor Kedrov e Qawi Jalili.

Na declaração, autoridades dos EUA acusam o fundador da Gotbit de fornecer serviços de manipulação de mercado para várias empresas de criptomoedas, incluindo aquelas baseadas nos Estados Unidos. Acrescentou que o fundador da Gotbit havia admitido desenvolver um código para “wash trade” de criptomoedas para inflar artificialmente os volumes de negociação de criptomoedas “listadas” no Coinmarketcap.

Juntamente com funcionários da Gotbit, Andriunin teria comercializado e posteriormente ganhado milhões de dólares pelos serviços prestados.

“Andriunin e os funcionários da Gotbit, incluindo Jalili (diretor de vendas da Gotbit) e Kedrov (diretor de criação de mercado da Gotbit), supostamente comercializaram essas técnicas de wash trading para clientes em potencial e explicaram como a Gotbit usou várias contas para evitar a detecção das wash trades na blockchain pública. Supostamente, a Gotbit realizou wash trades no valor de milhões de dólares em nome de clientes e recebeu dezenas de milhões de dólares em receitas em conexão com esses serviços fraudulentos. Alega-se que Andriunin transferiu milhões de dólares das receitas da Gotbit para sua conta pessoal na Binance”, disse a declaração do Procurador dos EUA.

Na acusação de fraude eletrônica, Andriunin enfrenta uma pena máxima de prisão de 20 anos e uma multa de até $250,000 ‘ou o dobro do ganho bruto ou perda do crime, restituição e confisco.’ Pela conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica, o fundador da Gotbit enfrenta cinco anos de prisão e até três anos de liberdade supervisionada.