OKX se declara culpado e paga $500M após violar leis de combate à lavagem de dinheiro

OKX Conclui Acordo de $500M Após Confissão de Culpa em Caso de Lavagem de Dinheiro

A exchange de criptomoedas OKX, sediada nas Seychelles, declarou-se culpada de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e recebeu uma multa de $504 milhões na segunda-feira, de acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Escritório do Procurador dos EUA.

O processo alega que entre 2017 e 2024, a OKX fingiu ter uma política rígida proibindo pessoas dos EUA de usarem sua plataforma, mas secretamente permitiu que cidadãos americanos realizassem mais de $5 bilhões em negociações na exchange. Para piorar a situação, a exchange até ajudou seus clientes dos EUA a contornarem os controles superficiais que tinha implementado.

Não está claro o que informou as autoridades, mas eventualmente a OKX foi pega em flagrante e as evidências apresentadas parecem ter sido tão incriminadoras que a exchange decidiu simplesmente se declarar culpada e pagar a gigantesca multa de $504 milhões.

“Por anos, a OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos Estados Unidos… e até mesmo aconselhando indivíduos a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários”, disse o Procurador-Geral Adjunto dos EUA Matthew Podolsky. “Como resultado, a OKX foi usada para facilitar transações suspeitas e receitas criminais no valor de mais de cinco bilhões de dólares.”

O processo pinta um quadro de uma entidade descarada que mostrou desprezo flagrante pelas leis dos EUA. Alega que a OKX ativamente buscou clientes nos EUA e produziu vídeos tutoriais passo a passo para orientá-los exatamente sobre como abrir contas na OKX ilegalmente.

Em um caso, um funcionário da OKX é citado no comunicado enquanto guia um potencial cliente dos EUA pelo processo de registro de conta e diz ao cliente para mentir sobre seu país de residência e enviar um número de ID falso.

“Eu sei que você está nos EUA, mas você poderia simplesmente colocar um país aleatório e deveria funcionar”, escreve o funcionário para o cliente. “Você poderia simplesmente colocar Emirados Árabes Unidos e números aleatórios para o número de ID.”

No ano passado, a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, declarou-se culpada de acusações semelhantes e recebeu a maior multa já aplicada na indústria, $4,3 bilhões. O fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi forçado a renunciar ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão.