OFAC Lista o Administrador da Nemesis Baseado no Irã e 49 Endereços de Cripto em Sanções Pós-Derrubada

Após Interrupção, Tesouro Mira Fundador da Nemesis e 49 Carteiras de Criptomoedas

Ativo de 2021 até seu fechamento abrupto em março de 2024, o governo dos EUA disse que a Nemesis funcionava como um mercado negro digital, fornecendo um bazar ilícito para fentanil, credenciais falsas, utilitários de intrusão cibernética e soluções de ransomware. Operando dentro de canais criptografados acessíveis apenas por tecnologias de anonimização como o Tor, a plataforma ostentava uma base de usuários superior a 150.000 indivíduos e 1.100 vendedores, com participantes alemães implicados em um quinto das transações.

Embora as vendas de armas fossem proibidas, analistas do Tesouro comentaram na terça-feira que a agência estima que $30 milhões em comércio de narcóticos fluiu pelo site antes da sua rescisão. Autoridades alemãs lideraram a desativação da plataforma através de um esforço global coordenado, com contrapartes dos EUA e da Lituânia auxiliando na apreensão da infraestrutura de servidores em ambas as nações e moedas digitais no valor de €94,000 ($102,000).

O Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Drug Enforcement Administration (DEA), através da aliança Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), contribuíram para a investigação lançada em outubro de 2022 para combater a distribuição de opioides e operações no darknet. Identificado como o arquiteto exclusivo da Nemesis, Parsarad supostamente orquestrou operações técnicas e fluxos monetários, acumulando lucros de sete dígitos a partir de taxas transacionais.

Análise de blockchain revela que muitas carteiras sancionadas processaram transferências de BTC tamanho poeira juntamente com incrementos modestos (2-3 BTC). Algumas transações interagiram com exchanges de cripto como FTX (agora fechada), Paribu e Coingate, pelo menos de acordo com os alertas da Arkham Intelligence, enquanto outras se ligaram a uma grande quantidade de endereços não identificados. As carteiras não estão ativas há dois a três anos.

Após o colapso da plataforma, especialistas em inteligência sugerem que ele explorou reviver a empresa. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) penalizou-o sob a Ordem Executiva 14059—um quadro direcionado a redes de narcóticos—e publicizou 49 identificadores de carteiras de criptomoedas para interromper a atividade monetária. Estas medidas visam imobilizar os ativos conectados aos EUA de Parsarad e proibir entidades americanas de interações financeiras com ele.

O movimento, afirmou a aplicação da lei, baseia-se em sanções anteriores contra hubs do darknet Hydra (2022) e Genesis (2023). Representantes do Tesouro ressaltaram o foco contínuo em tais plataformas, notando sua função no processamento de lucros de opioides sintéticos que impulsionam a epidemia de overdose na América. Investigadores estão agora aproveitando a inteligência extraída dos servidores para rastrear participantes em todo o mundo.

Embora nenhuma detenção tenha sido divulgada, as penalidades buscam impedir tentativas de ressurgimento e demonstrar determinação transnacional para combater a criminalidade facilitada digitalmente.