O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao magnata cambojano Ly Yong Phat e suas empresas, ligando-os a tráfico humano e esquemas de trabalho forçado envolvendo fraude com criptomoedas. As vítimas eram manipuladas em centros de golpe online, e trabalhadores traficados eram forçados a trabalhar nesses esquemas. As sanções congelam ativos baseados nos EUA e proíbem transações, visando responsabilizar os perpetradores por esses abusos.
O Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano por fraude em criptomoedas e vínculos com tráfico
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Departamento do Tesouro dos EUA Sanciona Empresário Cambojano por Fraude Cibernética e de Criptomoeda
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira que está sancionando um “magnata cambojano e empresas ligadas a tráfico humano e trabalho forçado em prol de golpes cibernéticos e de moedas virtuais.” O empresário cambojano Ly Yong Phat, seu conglomerado L.Y.P. Group e várias propriedades, incluindo O-Smach Resort, foram vinculados a extensos abusos de direitos humanos envolvendo trabalhadores traficados forçados a trabalhar em centros de golpes online focados em fraude de criptomoedas.
De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, muitos desses golpes, incluindo aqueles operados pelas empresas de Ly, envolvem vítimas sendo manipuladas a investir em moedas virtuais ou esquemas de câmbio sob falsos pretextos. O Tesouro detalhou:
Em muitos casos, isso envolve convencer as vítimas a investirem em moedas virtuais ou, em alguns casos, em esquemas de câmbio de balcão, todos com a intenção de defraudá-las de seus fundos. Esses golpes são em grande parte perpetrados por organizações criminosas baseadas no Sudeste Asiático.
O Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI relatou aumentos significativos em perdas relacionadas a golpes de investimentos em criptomoedas, subindo 53% de $2.57 bilhões em 2022 para $3.96 bilhões em 2023.
“A ação de hoje reforça nosso compromisso de responsabilizar aqueles envolvidos em tráfico humano e outros abusos,” disse o Secretário Interino para Terrorismo e Inteligência Financeira Bradley T. Smith. Os traficantes operando no Sudeste Asiático forçam vítimas, incluindo trabalhadores traficados no O-Smach Resort, a conduzir esses golpes cibernéticos. O Relatório sobre Tráfico de Pessoas (TIP) publicado em 2024 destacou abusos de trabalho forçado, observando que os traficantes frequentemente revendem as vítimas ou as sujeitam a abusos físicos e mentais.
As sanções bloqueiam todos os ativos de Ly e suas empresas baseados nos EUA, proibindo pessoas dos EUA de se envolverem em transações envolvendo essas entidades. Isso inclui lidar com criptomoedas, fundos ou serviços vinculados às pessoas designadas. As ações da OFAC são de acordo com a Ordem Executiva 13818, expandindo o Ato Global Magnitsky de Responsabilidade de Direitos Humanos, que busca combater abusos sérios de direitos humanos e corrupção, particularmente aqueles vinculados a moedas virtuais e esquemas de investimentos fraudulentos.
O que você acha das sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra Ly Yong Phat e suas empresas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
