Uma ampla ofensiva nos EUA expôs uma enorme rede de golpes de criptomoedas com base nas Filipinas e ligada à China, com a Funnull impulsionando US$ 200 milhões em fraudes de investimento falso.
O Tesouro aplica sanções a quadrilha de golpes de criptomoeda ligada à China e Filipinas — FBI procura vítimas
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Tesouro Alvo Golpe de Criptomoeda nas Filipinas com Apoio da China—FBI Busca Informações de Vítimas
O Departamento do Tesouro dos EUA tomou uma ação decisiva em 29 de maio sancionando a Funnull Technology Inc., uma empresa nas Filipinas acusada de operar no centro de uma vasta rede de fraudes online. Em paralelo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiu um apelo público para identificar vítimas desses golpes de criptomoedas, citando o papel crucial da Funnull em impulsionar a infraestrutura fraudulenta. O Tesouro afirmou que a Funnull “fornece infraestrutura computacional para centenas de milhares de sites envolvidos em golpes de investimento de moeda virtual, comumente conhecidos como ‘abate de porco’.”
Esses golpes geralmente atraem as vítimas para relacionamentos online, ganham sua confiança e, finalmente, as enganam para transferirem fundos para plataformas de criptomoedas falsas. O FBI confirmou:
O escritório de campo do FBI em Washington está buscando identificar vítimas de golpes de fraude de investimento em criptomoedas facilitados pela Funnull e outras redes de entrega de conteúdo.
Muitas das plataformas fraudulentas imitam sites legítimos de investimento em criptomoedas, completas com painéis falsos e retornos fabricados, que manipulam as vítimas para investirem mais antes que seus fundos sejam finalmente roubados. No total, vítimas nos EUA relataram perdas acima de US$ 200 milhões ligadas a sites apoiados pela Funnull.
A designação do Tesouro também inclui Liu Lizhi, um cidadão chinês que atua como administrador da Funnull. As sanções congelam todos os ativos relacionados aos EUA pertencentes à Funnull e Liu e proíbem indivíduos e empresas americanas de realizarem qualquer transação com eles. Liu é acusado de desempenhar um papel central nas operações de golpe da empresa, supervisionando a atribuição de nomes de domínio usados em plataformas fraudulentas de criptomoedas, esquemas de phishing e sites de jogos de azar online—alguns dos quais foram ligados a redes chinesas de lavagem de dinheiro criminoso.
O Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou:
A Funnull Technology Inc. habilita golpes de investimento em moeda virtual comprando endereços IP em massa de grandes empresas de serviços em nuvem em todo o mundo e vendendo-os para cibercriminosos para hospedar plataformas de golpe e outros conteúdos web maliciosos.
Além de fornecer infraestrutura, a empresa supostamente usou algoritmos de geração de domínio para produzir em massa nomes de sites e forneceu modelos de design para cibercriminosos para fazer com que as plataformas de golpe parecessem legítimas. Essas táticas facilitaram para os maus agentes evadirem esforços de encerramento ao rotacionar rapidamente nomes de domínio e endereços IP.
