O regulador financeiro do Estado de Washington emitiu um alerta sobre possível fraude de criptomoeda envolvendo uma plataforma de mineração e carteira. Um investidor de Washington foi enganado em mais de $750,000 após investir. Apesar do investimento supostamente crescer para $1,4 milhão, o investidor enfrentou demandas contínuas por impostos e taxas.
O Regulador Estadual Adverte sobre Fraude em Criptomoedas Após Investidor Perder $750K
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Investidor de Washington Enganado em Mais de $750,000 em Fraude de Mineração de Cripto
O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) anunciou na segunda-feira que recebeu uma reclamação sobre uma possível plataforma de mineração de criptomoeda e carteira fraudulentas. O DFI alertou os consumidores a serem cautelosos e investigarem qualquer solicitação financeira.
A reclamação envolve um investidor de Washington que conheceu alguém chamado “Frank” online e investiu mais de $300,000 em uma plataforma chamada “Halo” para minerar stablecoin tether (USDT). Após o investimento supostamente crescer para $1,4 milhão, o investidor foi solicitado a pagar impostos e taxas adicionais para retirar os fundos. Ele acrescentou mais de $65,000 adiantados para “impostos retidos” e outros $50,000 em impostos através de uma carteira “Bitkeep”, que mudou de nome várias vezes.
Quando os problemas de retirada persistiram, Frank cobrou dois ETH para recuperação de fundos, levando o investidor a perder mais de $750,000 no total. O DFI detalhou:
O investidor liquidou sua conta de aposentadoria 401(k), pegou emprestado da família e maximizou seus cartões de crédito.
O DFI afirmou que ainda não verificou essas alegações ou a legitimidade das plataformas e carteiras envolvidas. Eles alertam os consumidores a não responderem a ofertas financeiras não solicitadas e ressaltam a importância de verificar o status de licenciamento dos profissionais de investimento através do FINRA Brokercheck ou reguladores estaduais. Encaminhar uma reclamação para a Divisão de Valores Mobiliários do DFI é incentivado para aqueles que acreditam ter sido enganados. O regulador destacou:
Os profissionais de investimento precisam ser licenciados pelo DFI para oferecer investimentos aos residentes de Washington. Além disso, a maioria dos produtos de investimento vendidos precisam ser registrados no DFI.
O que você acha dessa fraude de investimento em cripto? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
