O principal tribunal da Índia critica a falta de regulamentação das criptomoedas, ligando o Bitcoin ao Hawala

Suprema Corte da Índia Chama Bitcoin de Hawala Refinado, Condena Ausência de Estrutura Regulamentar

A Suprema Corte da Índia comparou a negociação de bitcoin a “uma forma refinada de negócio de Hawala” na segunda-feira, expressando frustração com a falha do governo central em promulgar regulamentos para criptomoedas, conforme relatado pela PTI. A observação surgiu durante uma audiência para a fiança de Shailesh Babulal Bhatt, que enfrenta processos relacionados a transações de bitcoin. Os juízes Surya Kant e N Kotiswar Singh enfatizaram que a falta de clareza regulatória apresenta riscos significativos, afirmando:

A negociação de bitcoin parece ser uma forma sofisticada de Hawala. Na ausência de regulação, levanta preocupações sérias.

O advogado sênior Mukul Rohatgi, representando Bhatt, argumentou que a negociação de criptomoedas não é ilegal sob as leis indianas vigentes. Ele referenciou a decisão de 2020 da Suprema Corte que anulou uma circular do Banco da Reserva da Índia (RBI) que havia proibido os bancos de apoiar serviços relacionados a criptoativos. Rohatgi sustentou que as transações de seu cliente estavam fora do escopo de qualquer violação legal. Apesar disso, o tribunal destacou a inação prolongada do governo em elaborar uma estrutura regulatória abrangente. A bancada criticou o atraso como um contribuinte para a ambiguidade jurídica e potencial exploração dentro do ecossistema de ativos digitais.

O tribunal superior instruiu o governo de Gujarat e a Direção de Execução (ED) a responderem em 10 dias e agendou a próxima audiência para 19 de maio. A questão revisita uma diretiva de 2022 na qual o tribunal pediu ao governo indiano que esclarecesse o status legal da negociação de criptomoedas. Desde então, embora tenham ocorrido propostas e consultas, nenhuma legislação foi aprovada. Enquanto as preocupações sobre o uso indevido persistem, vozes dentro da indústria de criptoativos continuam a pressionar por regulamentações transparentes em vez de proibições. Defensores da indústria argumentam que a clareza política é essencial para liberar a inovação enquanto mantém a supervisão financeira.

Embora a Índia não tenha uma estrutura regulatória formal para criptomoedas, desempenhou um papel fundamental no avanço das discussões globais sobre regulamentação de criptoativos durante sua presidência do G20 em 2023. A Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman liderou o impulso para um roteiro regulatório abrangente, criado em colaboração com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB). Este roteiro, formalmente adotado pelos membros do G20, destaca a necessidade de políticas internacionais coordenadas e melhor coleta de dados. Enquanto isso, o país impõe um imposto de 30% sobre os lucros da negociação de ativos digitais virtuais (VDAs) sem permitir deduções por perdas ou despesas. Além disso, um Imposto Retido na Fonte (TDS) de 1% aplica-se a transações de criptoativos que ultrapassem um determinado montante anualmente.