O Presidente Trump Anula Condenações por Lavagem de Dinheiro dos Fundadores da Bitmex

Perdão Presidencial Remove Acusação de Lavagem de Dinheiro dos Fundadores da Bitmex

Bitmex, uma bolsa de derivativos cripto com sede nas Seychelles lançada em 2014, enfrentou escrutínio legal dos EUA em 2020 quando os promotores acusaram seus fundadores de violar a Lei de Sigilo Bancário. As autoridades alegaram que a plataforma operava sem protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML), possibilitando negociações anônimas que poderiam facilitar o financiamento ilícito.

Os fundadores se declararam culpados em 2022, após o primeiro mandato de Trump, de negligenciar intencionalmente os requisitos de AML. Hayes e Delo receberam liberdade condicional e multas de seis dígitos, enquanto Reed aceitou termos semelhantes. Um quarto executivo, Gregory Dwyer, foi condenado, mas não incluído no perdão de Trump.

Os perdões, emitidos durante o segundo mandato de Trump, eliminam os registros criminais do trio, mas não revertem às multas. Nenhuma explicação oficial foi fornecida, embora a ação esteja alinhada com a recente postura pró-cripto de Trump, incluindo reuniões com líderes da indústria e indultos anteriores para figuras como Ross Ulbricht, do Silk Road. A onda de perdões também gerou especulação de que Roger Ver—atualmente lutando contra a extradição para os EUA por supostas violações fiscais—poderia se beneficiar de um perdão semelhante.

Hayes, Delo e Reed não comentaram publicamente. O momento dos perdões — um dia antes dos anúncios de política programados de Trump — alimenta o debate sobre suas implicações para a regulação de criptomoedas e as normas de clemência presidencial.