O Ministério Público Federal de Connecticut confisca US$ 600.000 em Tether ligados a uma carta de phishing da Ledger

Vítima de phishing de criptomoedas em Connecticut recuperará fundos

A mídia local informou que a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut, em colaboração com a Divisão de New Haven do FBI e a Polícia Estadual de Connecticut, entrou com uma ação de confisco civil em janeiro de 2026 contra os fundos apreendidos. Em 31 de março de 2026, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos proferiu uma sentença de confisco transferindo o USDT para o governo dos Estados Unidos.

A vítima, identificada nos documentos judiciais apenas como T.M., recebeu uma carta não solicitada em seu endereço residencial em setembro de 2025. A carta parecia ter sido enviada pela “Ledger Security and Compliance” e instruía o destinatário a realizar uma revisão de segurança obrigatória de sua carteira de hardware Ledger.

T.M. seguiu as instruções da carta, o que deu aos golpistas acesso à frase-semente de recuperação da carteira e controle sobre os fundos. Os investigadores rastrearam os ativos roubados usando análises de blockchain. Os golpistas haviam movimentado os fundos por meio de várias carteiras intermediárias e os converteram em USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, na tentativa de ocultar o rastro.

Os registros da blockchain são públicos, e o histórico transparente das transações permitiu que os agentes da lei rastreassem os fundos e identificassem ativos que ultrapassavam US$ 600.000. A ação de confisco, movida como processo 3:26-cv-28 no Distrito de Connecticut, alegou que o USDT representava rendimentos de fraude eletrônica e estava ligado a violações de lavagem de dinheiro.

A confiscação civil permitiu que os promotores agissem sem identificar ou acusar criminalmente os autores, que se acredita estarem no exterior. O procurador federal interino David X. Sullivan afirmou que os criminosos não devem esperar manter os rendimentos roubados. O agente especial responsável do FBI, P.J. O'Brien, reconheceu o esforço conjunto entre investigadores federais e estaduais no rastreamento e na apreensão dos fundos.

O USDT recuperado será devolvido a T.M. por meio do processo de gestão de ativos do Departamento de Justiça, supervisionado pela Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos. A tática de phishing por correio físico usada contra T.M. tem como alvo clientes da Ledger desde pelo menos 2021.

Os golpistas obtiveram nomes e endereços residenciais a partir da violação do banco de dados de clientes da Ledger em 2020 e usaram essas informações para enviar cartas com aparência profissional. As cartas normalmente instruem os destinatários a inserir sua frase de recuperação de 24 palavras em um site falso ou a escanear um código QR que redireciona para uma página maliciosa.

A Ledger tem alertado consistentemente os clientes de que não envia correspondência não solicitada pedindo frases-semente ou verificação de segurança. Qualquer carta ou comunicação solicitando uma frase de recuperação é uma fraude.

Este caso reflete como as agências federais estão aplicando a análise de blockchain para recuperar ativos em casos de fraude com criptomoedas. A cooperação da Tether no congelamento e na transferência do USDT apreendido para carteiras controladas pelo governo desempenhou um papel importante na conclusão da recuperação.

Perguntas frequentes 🔎

• O que foi o golpe de phishing da Ledger em Connecticut? Um golpista enviou uma carta falsa da “Ledger Security and Compliance” a um morador de Connecticut, levando-o a revelar a frase de recuperação de sua carteira e a perder aproximadamente US$ 234.000 em criptomoedas.
• Como o FBI recuperou o Tether roubado? Os agentes utilizaram análises de blockchain para rastrear os fundos roubados por meio de várias carteiras, localizando mais de US$ 600.000 em USDT nos quais os golpistas haviam convertido os ativos.
• O que é confisco civil em um caso de criptomoeda? O confisco civil permite que promotores federais apreendam ativos vinculados a atividades criminosas sem uma condenação criminal, o que é útil quando os suspeitos não são identificados ou estão localizados no exterior.
• Como os usuários da Ledger podem se proteger contra phishing por e-mail? A Ledger nunca envia e-mails não solicitados pedindo frases-semente ou verificação de segurança; portanto, qualquer e-mail desse tipo deve ser tratado como uma fraude e denunciado ao FBI em ic3.gov.