O FSC da Coreia do Sul Expande Regra de Viagens, Reforça Supervisão das Transações de Criptomoedas

Expansão da ‘Regra de Viagem’ e Reforço da Vigilância

O governo sul-coreano está se preparando para uma repressão significativa a atividades ilícitas no mercado de ativos virtuais. O presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), Lee Eok-won, anunciou planos regulatórios abrangentes, incluindo a expansão da regra de viagem e uma nova medida crítica para proibir indivíduos com registros criminais graves de se tornarem acionistas majoritários de negócios de ativos virtuais.

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Lee Eok-won revelou as reformas durante a 19ª cerimônia do Dia de Combate à Lavagem de Dinheiro da Unidade de Inteligência Financeira (FIU), afirmando: “Reprimir rigorosamente as atividades de lavagem de dinheiro que exploram transações de ativos virtuais.”

Atualmente, as exchanges de ativos virtuais sul-coreanas são obrigadas a coletar informações do remetente e do destinatário para transações de criptomoedas que excedem aproximadamente $730 (1 milhão de won) sob a regra de viagem. O novo plano é expandir essa regulamentação para cobrir transações abaixo desse limite. Isso visa impedir que criminosos burlam as regulamentações atuais dividindo somas maiores em várias transações pequenas.

O chefe da FSC também enfatizou uma fiscalização mais rigorosa contra transações internacionais, afirmando: “Vamos impedir transações de ativos virtuais com exchanges estrangeiras que representam um alto risco de lavagem de dinheiro.”

Novo Sistema de ‘Congelamento Preventivo de Contas’

De acordo com um relatório local, indivíduos com registros criminais por delitos como uso de drogas ou evasão fiscal serão impedidos de se tornarem acionistas majoritários. O sistema também será complementado para exigir verificação de status financeiro e requisitos de crédito social durante o processo de revisão de registro de negócios de ativos virtuais. Essas medidas são projetadas para garantir que a gestão e a propriedade das exchanges de ativos virtuais estejam livres de influência criminosa e financeiramente estáveis.

Para combater a fuga de recursos criminosos durante investigações, a FIU está introduzindo um “sistema de congelamento preventivo de contas.” Essa medida permitirá às autoridades suspender imediatamente contas suspeitas de manter fundos utilizados para crimes. Para minimizar o inconveniente ao público, o presidente confirmou que os crimes alvo serão limitados a crimes graves contra o público, como delitos de drogas e jogos de azar.

A FIU planeja anunciar os detalhes finais deste pacote de reformas abrangente na primeira metade do ano que vem e apresentar uma revisão da Lei de Informações Financeiras Específicas (Lei de Fundos Especiais) à Assembleia Nacional. Para garantir o rápido estabelecimento do sistema, o governo também planeja fortalecer a capacidade da organização FIU. Finalmente, advogados, contadores e contadores fiscais serão trazidos para cooperação a fim de estabelecer sistemas robustos de combate à lavagem de dinheiro em suas respectivas profissões.

FAQ ❓

• Quais novas regras de criptomoeda a Coreia do Sul está introduzindo? A FSC expandirá a regra de viagem para cobrir transações menores de 1 milhão de won.
• Quem é impedido de possuir negócios de criptografia? Indivíduos com registros criminais graves, como uso de drogas ou evasão fiscal, não podem ser acionistas majoritários.
• Como as autoridades interromperão fundos ilícitos? Um novo sistema de congelamento preventivo de contas suspenderá contas ligadas a crimes graves.
• Quando as reformas entrarão em vigor? Detalhes finais serão anunciados no início de 2026 com uma revisão legal submetida à Assembleia Nacional.