O DOJ condenou o operador do Helix, um misturador de criptomoedas, à prisão e ordenou o confisco de mais de $400 milhões em bens ligados à lavagem de dinheiro.
O Fim de Jogo de um Mixer de Criptografia: Operador do Helix Condenado com Confisco de Ativos de $400M
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Fim do Regime do Helix: Operador Condenado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que Larry Dean Harmon, 41 anos, de Akron, Ohio, foi condenado a três anos de prisão por operar o Helix, um misturador de criptomoedas que facilitou mais de $300 milhões em transações de bitcoin entre 2014 e 2017.
O Helix estava ligado ao Grams, um motor de busca da darknet também administrado por Harmon, e foi amplamente utilizado por traficantes de drogas que buscavam lavar os lucros ilícitos, observou o DOJ. “O Helix era um dos serviços de mistura mais populares na darknet e era altamente procurado por traficantes de drogas online que precisavam lavar seus lucros ilícitos,” detalhou o Departamento de Justiça, acrescentando:
O Helix processou pelo menos aproximadamente 354,468 bitcoins — equivalente a aproximadamente $311,145,854 em dólares americanos na época das transações — em nome de seus clientes, incluindo clientes no Distrito de Columbia.
Harmon desenvolveu o Helix para integrar-se perfeitamente com os principais mercados da darknet, criando uma Interface de Programa de Aplicação (API) e outros recursos personalizados para dar suporte a essas plataformas. Os investigadores rastrearam milhões de dólares de transações de drogas ilegais para o Helix, e Harmon se declarou culpado em 2021 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Sua sentença inclui três anos de liberdade supervisionada, uma sentença de confisco no valor de $311,145,854, e o confisco de criptomoedas, imóveis e outros bens avaliados em mais de $400 milhões. A investigação foi liderada pela Unidade de Crimes Cibernéticos da Investigação Criminal do IRS e pelo FBI, com apoio internacional das autoridades de Belize e da Rede de Combate ao Crime Financeiro, que também impôs uma multa civil de $60 milhões. Funcionários do DOJ confirmaram:
Além do seu tempo na prisão, Harmon foi condenado a três anos de liberdade supervisionada; uma sentença de confisco no valor de $311,145,854; e o confisco de criptomoedas apreendidas, imóveis e ativos monetários avaliados em mais de $400 milhões.
