O FBI alerta para uma rede criminosa que explora caixas eletrônicos de criptomoedas com ameaças falsas de autoridades policiais

FBI alerta para o aumento de golpes de falsificação de identidade envolvendo autoridades

Um novo alerta do Escritório Regional do FBI em Louisville chama a atenção para a forma como as criptomoedas estão sendo usadas em uma onda crescente de golpes de falsificação de identidade que têm como alvo os residentes de Kentucky. O comunicado de 18 de março de 2026 destaca como os fraudadores que se passam por autoridades policiais estão cada vez mais direcionando as vítimas para pagamentos em ativos digitais que são difíceis de rastrear e recuperar.

As autoridades afirmam que os golpistas frequentemente manipulam sistemas de identificação de chamadas para parecerem agências governamentais legítimas e, em seguida, pressionam as pessoas com alegações de violações legais, como obrigações judiciais não cumpridas. O objetivo é criar urgência e forçar as vítimas a efetuar pagamentos rápidos — muitas vezes por meio de canais de criptomoedas. As autoridades enfatizaram que essas exigências são fraudulentas. O FBI observou:

“Esteja ciente de que o FBI e as autoridades policiais legítimas não ligam para o público para exigir pagamentos ou ameaçar com prisão, nem solicitam ou aceitam pagamentos por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.”

Os investigadores observam que a criptomoeda se tornou um método de pagamento preferido nesses esquemas porque as transações podem ser irreversíveis e mais difíceis de recuperar pelas vítimas uma vez concluídas. Os golpistas geralmente instruem as vítimas a depositar dinheiro em caixas eletrônicos de criptomoedas ou transferir fundos para carteiras digitais sob o controle do fraudador. Em alguns casos, os criminosos aumentam a credibilidade usando documentos falsos, dados pessoais parciais ou ferramentas avançadas para imitar comunicações oficiais.

Perdas aumentam à medida que a fraude de pagamentos se expande

Dados federais destacam a magnitude do problema. O Centro de Denúncias de Crimes na Internet (IC3) do FBI registrou quase 40.000 denúncias de falsificação de identidade de órgãos governamentais em todo o país em 2025, com perdas superiores a US$ 833 milhões. Uma parte significativa dessas perdas envolveu fundos convertidos em criptomoedas, refletindo o papel crescente dos ativos digitais nas atividades fraudulentas. Somente em Kentucky, centenas de denúncias resultaram em milhões de dólares em prejuízos financeiros.

Autoridades enfatizaram que qualquer solicitação para resolver uma questão jurídica usando criptomoedas deve ser tratada como um claro sinal de alerta. Reforçando esse ponto, o FBI acrescentou:

“Eles também não devem enviar dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos a pessoas que não tenham conhecido pessoalmente.”

Os residentes são instados a tomar cuidado redobrado ao se depararem com solicitações de pagamento envolvendo ativos digitais, especialmente quando associadas a alegações urgentes ou ameaçadoras. Qualquer pessoa que suspeite ter sido alvo de uma tentativa de fraude deve interromper imediatamente a comunicação, evitar o envio de fundos, entrar em contato com suas instituições financeiras, relatar o incidente às autoridades locais e registrar uma denúncia por meio do Centro de Denúncias de Crimes na Internet.

Perguntas frequentes 🧭

• Por que os golpes de falsificação de identidade aumentam os riscos financeiros?
  Eles exploram a urgência e a confiança para extrair fundos rapidamente, muitas vezes por meio de métodos de pagamento irreversíveis.
• Como os golpistas normalmente solicitam pagamentos?
  Eles frequentemente exigem criptomoedas, transferências bancárias ou cartões pré-pagos para evitar rastreabilidade.
• A que sinais os investidores devem estar atentos em tentativas de fraude?
  Exigências de pagamento inesperadas associadas a ameaças legais são um grande sinal de alerta.
• Qual é a magnitude das perdas financeiras associadas a esses golpes?
  As perdas relatadas ultrapassaram US$ 833 milhões em todo o país em um único ano.