O Estado de Washington Investiga Suposta Fraude em Criptomoedas Ligada a Falsa Bolsa de Valores Nasdaq

Estado de Washington Investiga Suposta Fraude em Cripto associada a Falsa Exchange da Nasdaq

O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) anunciou na quarta-feira que sua Divisão de Valores Mobiliários está investigando uma queixa sobre uma plataforma de criptomoedas que é afirmada ter ligações com a Bolsa de Valores Nasdaq.

De acordo com o regulador, um investidor foi apresentado a uma oportunidade de investimento em criptomoedas através de uma solicitação no Facebook. Após o contato inicial, a conversa passou para o Whatsapp, onde o investidor acabou investindo aproximadamente $200,000. O DFI declarou:

A conta supostamente aumentou em valor para aproximadamente $659,000, e o investidor quis retirar parte dos fundos.

“O investidor foi obrigado a pagar uma taxa referente a impostos incorridos antes que os fundos fossem liberados. O investidor não pagou a taxa e não conseguiu retirar fundos da conta,” detalhou o regulador.

O departamento ressaltou que a Bolsa de Valores Nasdaq não está envolvida nestas atividades e não facilita a negociação de criptomoedas. Embora o DFI ainda não tenha confirmado os detalhes da queixa, o regulador alertou:

Isto parece ser o que é comumente chamado de ‘Golpe de Taxa Antecipada.’

O DFI insta os consumidores a serem vigilantes sobre oportunidades de investimento não solicitadas, especialmente aquelas apresentadas através de redes sociais ou aplicativos de mensagens. Qualquer pessoa que suspeite de fraude de investimento é aconselhada a denunciá-la à Divisão de Valores Mobiliários do DFI ou ao regulador de valores mobiliários do seu estado.

O que você acha dessa suposta fraude de criptomoedas e dos avisos do DFI? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.