O acordo de bilhões de dólares da Binance impulsiona recuperações criminais recordes do DOJ

Bilhões da Binance impulsionam Escritório do Procurador dos EUA a recorde em recuperações criminais

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington anunciou em 12 de fevereiro que coletou um recorde de US$ 1,5 bilhão em ações criminais para o Ano Fiscal de 2024, com a maior parte proveniente de um acordo com a exchange de criptomoedas Binance. Os Escritórios do Procurador dos EUA operam sob o Departamento de Justiça (DOJ). “O pagamento criminal da exchange de criptomoedas Binance por não ter proteções contra lavagem de dinheiro aumentou as coletas para um novo recorde,” afirmou o Escritório do Procurador.

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, se declarou culpada por não se registrar como uma empresa de transmissão de dinheiro, violando intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário e causando violações das sanções dos EUA. O pagamento fez parte de um acordo mais amplo de multa criminal e confisco de US$ 4,3 bilhões, uma das maiores ações de execução já feitas contra uma empresa de cripto. A Procuradora dos EUA Tessa M. Gorman destacou a importância do acordo, afirmando:

Esse US$ 1,5 bilhão que passou pelo nosso escritório é parte dos US$ 4,3 bilhões de multa criminal e confisco. É um recorde no Distrito Oeste de Washington.

O caso destacou preocupações sobre a conformidade da Binance com as regulamentações financeiras dos EUA e marcou um ponto de virada nos esforços federais para responsabilizar as empresas de criptomoedas por violações regulatórias.

Enquanto a multa da Binance representou quase todo o valor arrecadado em ações criminais, o DOJ também assegurou recuperações adicionais de outros crimes financeiros. Esses incluíram casos de fraude fiscal e confisco de bens, mas o caso da Binance foi de longe o maior contribuinte para as coletas recordes.

Esta semana, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Binance solicitaram conjuntamente uma pausa de 60 dias em sua batalha legal em andamento, citando o impacto potencial da recém-estabelecida força-tarefa de cripto da SEC. Este movimento reflete uma mudança em direção a uma abordagem regulatória mais amigável ao cripto sob o Presidente Interino da SEC, Mark Uyeda, que lançou a força-tarefa para melhorar o relacionamento da agência com a indústria de cripto. A SEC havia anteriormente aberto um processo contra a Binance, alegando violações das leis de valores mobiliários dos EUA. Esta pausa pode sinalizar mudanças mais amplas nas ações da SEC contra exchanges de cripto, potencialmente levando a arquivamentos ou acordos favoráveis para os réus.