Nova Zelândia Diz que Proibição de Caixas Eletrônicos de Criptomoeda Visa Fechar Lacuna de Lavagem de Dinheiro

Nova Zelândia Diz que Está Alvejando Criminosos, Não Negócios Legítimos

O governo da Nova Zelândia anunciou a proibição de caixas eletrônicos de criptomoedas para reforçar seus esforços contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo (AML/CFT). A Ministra Associada da Justiça, Nicole McKee, revelou a decisão, que faz parte de uma revisão mais ampla com o objetivo de dificultar para os criminosos a conversão de dinheiro ilícito em ativos de alto risco e a movimentação de fundos para o exterior.

McKee enfatizou que o foco do governo é “almejar criminosos, não envolver negócios legítimos em burocracia desnecessária.” Esta nova abordagem busca encontrar um equilíbrio, proporcionando mais clareza e consistência para os negócios enquanto mantém um forte foco na prevenção do uso criminoso do sistema financeiro. A proibição dos caixas eletrônicos de criptomoedas é considerada um componente chave desta estratégia.

Autoridades em todo o mundo têm identificado cada vez mais estas máquinas, que permitem aos usuários converter dinheiro em criptomoedas e vice-versa, como potenciais caminhos para a lavagem de dinheiro devido ao anonimato que podem oferecer. Ao removê-los, a Nova Zelândia visa fechar o que as autoridades veem como uma brecha que permite aos criminosos ocultar as origens de seus ganhos ilícitos.

Postura Mais Rígida da Nova Zelândia em Comparação com a Austrália

A medida drástica da Nova Zelândia supera os passos tomados pela Austrália, que também expressou preocupações sobre a proliferação de caixas eletrônicos de criptomoedas. Como relatado pelo Bitcoin.com News, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália cresceu de 23 em 2019 para mais de 1.600 em 2025. Esse aumento levou os reguladores australianos, incluindo a AUSTRAC, a reprimir os provedores de caixas eletrônicos sem as verificações adequadas de AML/CFT em vigor.

No entanto, ao contrário da Nova Zelândia, os reguladores australianos expressaram disposição em trabalhar com provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Enquanto isso, além de proibir os caixas eletrônicos de criptomoedas, o governo de McKee também impôs um limite superior de $3.000 por transferência para transferências internacionais de dinheiro. Também concordou em fortalecer o poder dos reguladores e da polícia.

“O Gabinete concordou em introduzir um projeto de lei para fortalecer os poderes de aplicação da polícia e dos reguladores para reprimir aqueles envolvidos em lavagem de dinheiro,” declarou McKee. “Também estabelecerá um novo regime de supervisão de sanções financeiras e iniciará o engajamento em uma taxa sustentável para financiar melhorias no sistema AML/CFT.”

A Ministra da Justiça acrescentou que uma consulta direcionada com a indústria e as partes interessadas começará em breve para informar a nova estratégia nacional e estrutura de taxas.