Nigéria Recebe Quase $100.000 de Empresas de Criptomoedas Não Licenciadas

Acordo de Alegação

O Governo Federal da Nigéria recentemente recebeu quase $100,000 (NGN160 milhões) de duas empresas de criptomoeda acusadas de converter ilegalmente tether (USDT) para naira e vice-versa. De acordo com as autoridades nigerianas, as duas empresas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, violaram a lei ao oferecer seus serviços sem uma licença bancária válida.

Segundo um relatório da Nairametrics, as duas empresas firmaram um acordo de confissão de culpa com a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). A existência deste acordo de confissão foi anunciada pelo advogado da EFCC, Ogechi Ujam, que solicitou que o tribunal adotasse o acordo. Após ouvir o pedido de Ujam, o juiz do Tribunal Superior da Nigéria, James Omotosho, adiou o caso para 22 de outubro.

A revelação do caso do órgão anti-corrupção nigeriano contra as duas empresas de criptomoeda e seus respectivos diretores ocorreu apenas semanas após o regulador de valores mobiliários do país conceder suas primeiras licenças de troca de ativos digitais a duas empresas locais, Busha e Quidax. Apesar deste movimento amplamente acolhido, o regulador, no entanto, advertiu que não toleraria plataformas de criptomoeda operando ilegalmente e prometeu reprimir tais entidades.

Enquanto isso, além de bloquear plataformas de troca de criptomoeda não licenciadas, as autoridades nigerianas recorreram ao congelamento de contas bancárias que se acredita estarem ligadas a comerciantes locais de criptomoeda. Para conseguir isso, as autoridades invocaram as leis gerais de combate à lavagem de dinheiro e controle de câmbio.

Para ilustrar, no caso da EFCC contra Paparaxy e Lemskin, o órgão anti-corrupção nigeriano argumentou que as duas empresas não estavam autorizadas a participar do Mercado Cambial Autônomo da Nigéria. A EFCC também acusou as empresas de violar a seção 10(3) da Lei de Lavagem de Dinheiro (Proibição), 2011, que exige que os participantes do mercado relatem tais transações à Unidade de Controle Especializada em Lavagem de Dinheiro (SCUML).

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