Milionário do Bitcoin Enfrenta Prisão: O Preço de Esconder $4 Milhões em Ganhos

Investidor de Bitcoin Sentenciado: O Alto Custo de Esconder Lucros de Criptomoeda

Frank Richard Ahlgren III, residente de Austin, Texas, foi sentenciado a dois anos de prisão por “declarar um imposto de renda que falsamente relatou os ganhos de capital que ele obteve vendendo $3,7 milhões em bitcoins”, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na sexta-feira.

Registros do tribunal mostraram que Ahlgren, um investidor inicial de bitcoin, começou a adquirir a criptomoeda em 2011. “Em 2015, Ahlgren comprou aproximadamente 1.366 bitcoins usando suas contas na Coinbase”, posteriormente colhendo lucros substanciais das vendas mas sonegando impostos, detalhou o DOJ. O Procurador Adjunto Stuart M. Goldberg destacou que os esforços deliberados de Ahlgren para enganar seu contador e o IRS “lhe renderam uma sentença de dois anos”.

A investigação revelou que Ahlgren usou métodos enganosos para esconder vendas de criptomoeda em 2018 e 2019, descreveu o DOJ. De acordo com documentos do tribunal:

Em 2018 e 2019, Ahlgren vendeu bitcoins por mais de $650.000, e não reportou essas vendas em suas declarações de imposto de 2018 e 2019.

Os promotores detalharam como Ahlgren usou mixers, múltiplas carteiras e trocas de dinheiro em pessoa para obscurecer as transações. Além disso, em 2014, ele blogou publicamente sobre mixers como ferramentas para alcançar anonimato em negociações de BTC. Essas ações, juntamente com a declaração incorreta de uma venda de $3,7 milhões em bitcoins em 2017, resultaram em mais de $1 milhão em perdas fiscais.

A Agente Especial e Interina Lucy Tan da IRS-Investigação Criminal observou: “Este caso demonstra que ninguém está acima da lei… quer envolva dólares, pesos ou criptomoeda.”

O Juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Robert Pitman, impôs outras penalidades juntamente com o período de prisão. O DOJ explicou:

Além de sua sentença de prisão, o Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Robert Pitman para o Distrito Oeste do Texas ordenou que Ahlgren servisse um ano de liberdade supervisionada e pagasse $1.095.031 em restituição aos Estados Unidos.

Este caso histórico destaca as capacidades em expansão do IRS para rastrear transações de criptomoeda. O Chefe Assistente Michael C. Boteler e a Advogada de Julgamento Mary Frances Richardson lideraram a acusação, com apoio investigativo da Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) e do Escritório do Procurador Geral do Texas.