Um juiz ordenou que milhões apreendidos em um esquema de fraude cripto no Kansas sejam devolvidos aos investidores enganados, marcando um alívio parcial para as vítimas do colapso do banco.
Milhões Recuperados: DOJ Ordena Devolução de Fundos Apreendidos em Esquema Cripto de Banco Falido
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Milhões Perdidos, Milhões Devolvidos: DOJ Ordena Restituição para Investidores Enganados
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na segunda-feira que um juiz federal em Wichita, Kansas, ordenou que milhões de dólares, apreendidos pelo governo, sejam devolvidos aos investidores afetados pelo colapso do Heartland Tri-State Bank (HTSB). O DOJ explicou:
Após um esquema de criptomoeda de $47,1 milhões causar a falência de um banco no Kansas, um juiz federal ordenou durante uma audiência de restituição que milhões de dólares apreendidos pelo governo sejam divididos entre os investidores que sofreram perdas financeiras.
A decisão foi alcançada após a sentença de agosto de 2024 de Shan Hanes, ex-CEO do HTSB, que recebeu uma pena de prisão de 293 meses. Hanes, 53, tinha admitido desviar fundos do banco, transferindo-os para uma carteira de criptomoeda controlada por terceiros.
Ele declarou: “Enquanto diretor executivo (CEO) do Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes iniciou transferências bancárias de fundos para uma carteira de criptomoeda pertencente a terceiros. Isso causou o colapso do Heartland e a perda de aproximadamente $9 milhões para os investidores do banco.” As ações de Hanes causaram grande dano financeiro ao banco, levando diretamente ao seu fracasso e resultando em perdas significativas para seus investidores.
O DOJ detalhou:
O Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiu recuperar $8 milhões em fundos associados à fraude.
A Procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, elogiou a investigação minuciosa do FBI, afirmando: “Através da condenação e sentença de prisão de Hanes, o Departamento de Justiça obteve justiça para as vítimas e, agora com esta ordem judicial, essas vítimas receberão algum alívio financeiro.” A sentença de Hanes marca o desfecho de um caso complexo envolvendo seu desvio de $47,1 milhões através de um esquema de criptomoeda conhecido como “abate de porcos,” que atrai vítimas para investimentos fictícios em criptomoeda. Seu abuso de autoridade como CEO resultou em perdas de aproximadamente $9 milhões para os investidores e desencadeou um pagamento de $47,1 milhões da Federal Deposit Insurance Corporation.
