MEXC Relata Aumento de 200% em Tentativas Coordenadas de Fraude no 1º Trimestre de 2025

Atividade Fraudulenta Concentrada na Ásia

A exchange de criptomoedas MEXC relatou um aumento acentuado de 200% na atividade de negociação fraudulenta coordenada durante o primeiro trimestre de 2025. A MEXC atribui o aumento nas tentativas de fraude à sua estratégia proativa de listagem, que inclui tokens de mercados emergentes, bem como sua estrutura de baixas taxas.

De acordo com os dados da MEXC, grande parte da atividade está concentrada na Ásia, com a Índia representando quase 27.000, ou um terço (33%), das contas sinalizadas. A Comunidade dos Estados Independentes (CIS) teve o segundo maior número com 6.404 contas sinalizadas, seguida pela Indonésia com 5.603. A Indonésia teve de longe o maior aumento, com um aumento de 1.303% na atividade suspeita em comparação com o 4º trimestre de 2024, enquanto a região do CIS experimentou um aumento de 245%.

Refletindo sobre como os criminosos se tornaram mais sofisticados desde 2021, quando aparentemente focaram em plataformas de finanças descentralizadas, Tracy Jin, COO da MEXC, disse:

Enquanto 2021 foi marcado por explorações DeFi, 2025 é cada vez mais caracterizado por manipulação de mercado socialmente engenhosa. Observamos um número crescente de grupos de negociação chamados ‘educacionais’ que parecem ser esforços coordenados para enganar os usuários. Essa tendência destaca a importância da educação dos usuários e proteção proativa, especialmente para investidores mais jovens que podem ser mais suscetíveis a narrativas persuasivas, mas prejudiciais.

Conforme notado em um post no blog, o aumento das fraudes nessas regiões expõe um problema estrutural mais amplo: o crescimento do usuário nesses mercados está superando a educação financeira e a alfabetização em plataformas. O post cita um relatório divulgado pelo Centro Nacional de Educação Financeira em fevereiro de 2025 que constatou que apenas 27% dos adultos indianos atendem aos padrões básicos de educação financeira. Isso é ainda mais pronunciado entre os millennials. Essa discrepância, argumenta a MEXC, não só expõe indivíduos a um risco maior de fraude, mas também mina a criação de riqueza sustentável e a confiança de longo prazo no ecossistema.

O post do blog também destaca o papel desempenhado pelos influenciadores em convencer novos usuários a tomar certas decisões de investimento. O post observa que alguns indivíduos mal-intencionados atraem um grande número de usuários por meio de canais de mídia social promovendo “grupos de pump” ou “lançamentos secretos de tokens”. Em mercados com grandes bases de usuários de varejo e baixa educação financeira, esses fatores aumentam a vulnerabilidade dos usuários ao recrutamento por sindicatos e manipulação.

Para combater os fraudadores e seus esquemas, a MEXC disse que aumentou o monitoramento de tokens de pequeno porte e fortaleceu as ferramentas de monitoramento de risco que sinalizam comportamentos anômalos. A exchange de criptografia também está restringindo contas que exibem atividade suspeita sob diretrizes globais de combate à lavagem de dinheiro e protocolos internos alinhados com as recomendações do Grupo de Ação Financeira.