Mentor Fugitivo de Golpe de Criptomoedas de $73M Condenado a 20 Anos por Tribunal dos EUA

Detalhes da Conspiração de Lavagem de Dinheiro

Um tribunal dos EUA condenou à revelia um cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Nevis a 20 anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por orquestrar uma fraude de investimento em criptomoeda. Daren Li, de 42 anos, continua foragido após remover seu monitor de tornozelo eletrônico e fugir em dezembro de 2025.

De acordo com um comunicado à imprensa, Li declarou-se culpado em novembro de 2024 de conspirar para lavar mais de $73 milhões roubados de vítimas americanas através de plataformas de criptomoeda fraudulentas e golpes relacionados. Promotores disseram que Li dirigiu co-conspiradores para abrir contas bancárias nos EUA sob empresas de fachada, monitorou transferências bancárias e supervisionou a conversão de fundos de vítimas em moeda virtual.

As autoridades revelaram que a fuga de Li ocorreu poucas semanas antes de sua sentença. Ele estava sob supervisão federal na Califórnia quando removeu seu dispositivo de monitoramento e desapareceu, provocando uma busca nacional. Investigadores acreditam que ele pode ter contado com contatos internacionais para evitar a captura.

O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva disse que a sentença reflete “a gravidade da conduta de Li, que causou perdas devastadoras às vítimas em todo o nosso país.” O Primeiro Procurador Assistente dos EUA Bill Essayli alertou que os fraudadores online exploram a tecnologia para atacar vítimas desavisadas, instando o público a ter cautela ao ser abordado por estranhos online.

O esquema supostamente operava a partir de centros de fraude no Camboja, onde co-conspiradores atraíam vítimas através de mensagens não solicitadas em redes sociais, aplicativos de namoro e plataformas de negociação falsificadas. As vítimas eram enganadas a enviar fundos sob o pretexto de relacionamentos profissionais ou românticos ou através de falsas alegações de suporte técnico.

Oito co-conspiradores já se declararam culpados, mas Li é o primeiro réu diretamente ligado ao recebimento de fundos das vítimas a ser sentenciado. Apesar de sua ausência, os promotores enfatizaram que a decisão ressalta o compromisso do Departamento de Justiça em desmantelar centros de fraude em todo o mundo.

As autoridades ressaltaram que os esforços para localizar Li continuam. “Trabalharemos com nossos parceiros de aplicação da lei ao redor do mundo para garantir que Li seja devolvido aos Estados Unidos para cumprir sua sentença completa,” disse Duva.

FAQ ❓

• Quem é Daren Li? Li é um cidadão duplo de 42 anos da China e de São Cristóvão e Nevis condenado em um caso de fraude de criptomoeda nos EUA.
• Qual sentença ele recebeu? Um tribunal da Califórnia o condenou à revelia a 20 anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada.
• Por que ele é um fugitivo? Li removeu seu monitor de tornozelo e fugiu em dezembro de 2025, provocando uma busca nacional.
• Qual foi a escala da fraude? Li e co-conspiradores lavaram mais de $73 milhões roubados de vítimas americanas através de plataformas de criptomoeda falsas.