Marrocos Reprime o Crime de Criptomoeda: 5 Presos em Golpe de Phishing

Golpe de Phishing por E-mail

As autoridades marroquinas prenderam e detiveram cinco indivíduos suspeitos de envolvimento em uma operação de fraude com criptomoedas. A polícia também recuperou uma quantia não especificada de dinheiro supostamente ligada ao esquema, bem como dispositivos móveis usados nos crimes.

De acordo com um relatório da Hespress, os suspeitos não identificados, com idades entre 24 e 48 anos, enfrentam acusações de enviar e-mails de phishing para cidadãos estrangeiros. Esses e-mails faziam parte de um elaborado golpe de phishing projetado para desviar fundos das carteiras de criptomoedas das vítimas. Os fundos roubados foram então supostamente convertidos para uso pessoal.

As autoridades marroquinas prenderam os suspeitos após receber uma denúncia por meio de canais de cooperação das forças de segurança internacionais.

A prisão dos cinco ocorre poucos dias após o governador do banco central marroquino, Abdellatif Jouahri, compartilhar novos detalhes sobre os esforços em andamento para estabelecer uma estrutura regulatória para criptomoedas. Conforme relatado pela Bitcoin.com News, o Bank Al-Maghrib, o banco central do país, elaborou uma lei para regular os ativos de cripto. Jouahri disse que o projeto, que tem o apoio do Banco Mundial, está atualmente em processo de adoção.

Antes de considerar regulamentos para o uso de criptomoedas, as autoridades marroquinas proibiram e alertaram contra o uso ou negociação de criptomoedas. Apesar disso, os residentes marroquinos continuaram a se envolver com criptomoedas, com um relatório da Chainalysis de 2022 nomeando o país entre os cinco principais países com os maiores volumes de transação de criptomoeda ano a ano.

Apesar do aumento na adoção, o Marrocos continuou a mirar nos usuários de criptomoedas. Em maio de 2023, um negociador de criptomoedas francês foi preso por supostamente usar bitcoin para comprar uma Ferrari.

O relatório da Hespress revelou que os cinco suspeitos estão detidos como parte de uma investigação em andamento supervisionada pelo escritório do procurador público. O relatório acrescentou que a investigação visa identificar todos os indivíduos envolvidos na rede criminosa.