Mais de $4 bilhões movimentados por golpes de criptomoedas no Paraguai

Paraguai Registra US$ 4 Bilhões em Golpes de Criptomoedas

Os golpes de criptomoedas e esquemas Ponzi estão crescendo em mercados emergentes, onde as pessoas são atraídas a investir com promessas de altos retornos em um curto período. As autoridades revelaram recentemente que esse tipo de esquema prosperou no Paraguai, onde mais de US$ 4 bilhões foram movimentados por essas plataformas entre 2023 e 2024.

Diosnel Alarcon, chefe do departamento de crimes cibernéticos da Polícia Nacional do Paraguai, afirmou que plataformas de câmbio e redes sociais foram elementos-chave para essas operações.

Durante uma entrevista recente, Alarcon destacou que as pessoas foram levadas a essas plataformas fraudulentas devido aos altos rendimentos oferecidos. No entanto, devido à falta de conhecimento em criptomoedas, os usuários receberam dinheiro falso em contas fraudulentas geridas por intermediários, que foram fundamentais para a operação desses golpes.

Ele afirmou:

Eles criam plataformas falsas como isca, além de pequenos lucros adicionados às contas bancárias das vítimas, que esperarão até quatro meses para perceber que foram enganadas.

Alarcon explicou que esse número incluía plataformas que não necessariamente se originam no Paraguai, mas que usaram o Paraguai como país de trânsito, aproveitando as contas e plataformas paraguaias para canalizar fundos obtidos ilegalmente.

Embora não tenha revelado os processos seguidos para obter esse número, Alarcon notou que empresas especializadas participaram da análise que levou a essa conclusão.

Alarcon também disse que, embora as transações de criptomoedas sejam 100% rastreáveis, recuperar esses fundos e descobrir os nomes por trás destes movimentos nem sempre é possível devido aos processos burocráticos envolvendo governos internacionais e empresas estrangeiras.

No entanto, ele sustentou que, com relatórios rápidos dessas atividades fraudulentas, as autoridades têm uma maior possibilidade de interromper essas operações e recuperar os fundos antes que eles deixem o país via câmbios de criptomoeda ou movimentos em moeda fiduciária.

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