Um cidadão alemão acusado de orquestrar uma fraude de criptomoeda de $150 milhões agora é fugitivo após supostamente adulterar seu monitor de tornozelo enquanto estava em detenção domiciliar em Nova York. Os promotores dizem que ele liderou um esquema de marketing multinível, prometendo retornos massivos, antes de desviar milhões em criptomoeda e desaparecer pouco antes do julgamento. Uma investigação ativa está em andamento.
Líder de Esquema Cripto de $150M Desaparece de Detenção nos EUA, Busca Ativa em Andamento
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Suspeito de Fraude em Criptomoeda Horst Jicha Escapa da Prisão Domiciliar
Horst Jicha, um cidadão alemão acusado de orquestrar um esquema de fraude de criptomoeda de $150 milhões, agora é fugitivo após supostamente adulterar seu monitor de tornozelo em 3 de outubro. Jicha estava em detenção domiciliar na cidade de Nova York sob uma fiança de $5 milhões, garantida por seu parceiro e filhos, aguardando julgamento por acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração.
John Marzulli, porta-voz do escritório do procurador dos EUA no Brooklyn, foi citado pela CNBC afirmando:
Há uma investigação muito ativa em andamento para capturá-lo.
Jicha não compareceu no tribunal federal do Brooklyn, levando os promotores a iniciar o confisco da fiança. “Vamos confiscar a fiança,” enfatizou Marzulli, referindo-se à parte de $4 milhões garantida pela família e associados de Jicha. O monitor de tornozelo parou de funcionar no dia anterior ao seu desaparecimento, e ele ignorou um pedido para visitar os Serviços Pré-Julgamento no dia seguinte.
Os promotores alegam que Jicha liderou um esquema de marketing multinível conhecido como USI Tech, prometendo falsamente aos investidores um retorno médio de 140% em 140 dias. O Diretor Assistente do FBI, James Smith, disse em janeiro:
Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada, e quando surgiram perguntas, Jicha roubou milhões do dinheiro de seus investidores e fugiu do país.
Grande parte da criptomoeda obtida fraudulentamente, incluindo ether e bitcoin, foi enviada para endereços controlados por Jicha após a USI Tech cessar operações. Funcionários do Ministério Público dos EUA explicaram: “Era um esquema de marketing multinível que dependia de investidores recrutando outros investidores abaixo deles para comprar vários investimentos em criptomoeda supostamente.”
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