Latam Insights Encore: Brasil Mostra Como os Estados Devem Ficar Atentos ao Uso de Criptomoedas para Fins Nefastos

Latam Insights Encore: O Brasil Está Se Tornando Um Modelo Para A Execução de Normas de Cripto

Embora a criptomoeda ofereça muitas vantagens aos usuários, ela também coloca poder em suas mãos para realizar atividades ilícitas devido às suas características. O Brasil está se tornando um terreno fértil para a adoção de criptomoedas, incluindo também o uso de criptomoedas de maneiras que contrariam as leis nacionais.

No entanto, o estado brasileiro intensificou o uso de diferentes ferramentas e o poder de suas instituições para forçar a conformidade, até mesmo utilizando ferramentas de IA para impor a conformidade em casos criminais envolvendo criptomoedas. Duas instâncias surgiram esta semana: a primeira envolveu várias ordens de apreensão em uma operação que enfrentou três grupos que usavam criptomoedas para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas e contrabando e enviá-lo para outros países. Os grupos já haviam lavado mais de $9 bilhões desde 2021.

Outra instância está alavancando uma ferramenta de inteligência artificial (IA) pela Receita Federal, o equivalente brasileiro do Internal Revenue Service (IRS), para detectar transações ilícitas envolvendo fraude fiscal em criptomoedas e lavagem de dinheiro. A ferramenta, um desenvolvimento interno da instituição, já serviu para identificar $180 milhões nesse tipo de atividade em dois casos diferentes.

Com essas ações, o Brasil mostra que não é apenas uma das jurisdições mais inovadoras para criptomoedas, tendo já promulgado várias leis sobre o seu uso, com um piloto de CBDC em andamento, mas que também possui instituições que podem se posicionar quando se trata de investigar e pesquisar os usos das criptomoedas para crimes.

Enquanto outros estados-nação entram em choque com criadores e inovadores de criptomoedas sobre a classificação de tokens e encarceram desenvolvedores que criaram ferramentas de privacidade, as autoridades brasileiras decidiram enfrentar os verdadeiros criminosos, estabelecendo um exemplo a ser seguido por outros.

O que você acha do papel do Brasil no combate aos crimes com criptomoedas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.