Juiz Ordena Detenção de 'Cryptospain' em Caso de Esquema de Pirâmide de $300 Milhões

Conexões Políticas e Prisão

Um juiz do Tribunal Superior da Espanha ordenou a detenção provisória sem fiança de Álvaro Romillo Castillo, o empresário de criptomoedas conhecido como “Cryptospain” e “Luis Crypto”. A decisão segue alegações de que Romillo idealizou um esquema de pirâmide que fraudou investidores em 300 milhões de dólares. A ordem foi emitida em meio a preocupações dos investigadores—após detectarem transferências recentes de fundos para o exterior—de que ele pudesse fugir.

De acordo com relatórios locais, Romillo recentemente chamou a atenção após admitir ter financiado a campanha eleitoral europeia de Luis Pérez, líder do partido político de extrema-direita Se Acabó La Fiesta (SALF). Agentes da Unidade Central Operativa (UCO) da Guarda Civil prenderam Romillo em 6 de novembro.

O juiz emitiu a ordem de detenção após ser informado de que Romillo apresentava um alto risco de não comparecer à sua audiência agendada para sexta-feira. Os investigadores, trabalhando com a Agência Tributária da Espanha, já haviam rastreado 33,5 milhões de dólares em movimentações recentes de dinheiro para o exterior.

Romillo enfrenta acusações graves, incluindo fraude, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Estas acusações decorrem da sua criação e operação do Madeira Invest Club (MIC), que a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) da Espanha descreveu como uma “sala de vendas financeira”. O MIC supostamente prometia aos investidores retornos anuais mínimos de 20% ao levantar fundos para ativos de alto valor, como arte virtual, ouro, barcos, carros e outros bens de luxo.

As autoridades suspeitam que Romillo desviou sistematicamente fundos da plataforma para adquirir bens pessoais. Durante o interrogatório, ele defendeu suas ações, afirmando que pretendia reembolsar os estimados 2.700 investidores afetados. Ele também disse que já havia reembolsado muitas vítimas em dinheiro, embora não pudesse fornecer provas.

O depoimento de Romillo levantou dúvidas devido a contradições sobre seus bens e estilo de vida. De acordo com o juiz, Romillo usou sua popularidade nas redes sociais para conduzir um “negócio fraudulento de captação maciça de fundos” entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, canalizando os fundos dos investidores para o enriquecimento pessoal. Vários grupos de acusação alinharam-se com o pedido bem-sucedido do promotor por sua prisão imediata.

FAQ 🧠

• Por que Álvaro Romillo Castillo foi detido na Espanha? Um juiz espanhol ordenou sua detenção por um esquema de fraude em criptomoedas de 300 milhões de dólares.
• O que é o Madeira Invest Club (MIC)? O MIC é um suspeito de esquema de pirâmide que promete retornos de 20% em investimentos de ativos de luxo.
• Romillo financiou alguma campanha política? Ele admitiu ter financiado a campanha eleitoral europeia de Luis Pérez para o partido SALF.
• Quanto dinheiro foi rastreado no exterior pelos investigadores? As autoridades rastrearam 29 milhões de euros em transferências recentes para o exterior ligadas a Romillo.