Juiz dos EUA rejeita processo contra a Binance e CZ por alegações de financiamento ligado a ataques violentos

Juíza federal rejeita alegações que ligam a Binance ao financiamento do terrorismo

Disputas legais envolvendo plataformas de criptomoedas continuam a testar os limites de responsabilidade para empresas de tecnologia financeira. Uma juíza federal dos EUA rejeitou alegações que ligavam a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (CZ) a ataques terroristas, de acordo com uma reportagem da Reuters em 6 de março. A decisão trata de acusações vinculadas a transações de cripto conectadas a grupos militantes.

A Binance compartilhou na plataforma de mídia social X após a decisão se tornar pública:

“Ficamos satisfeitos em ver que o tribunal, neste caso, corretamente rejeitou essas alegações sem mérito.”

“Como explicamos ao senador Blumenthal em nossa carta hoje, a Binance leva a conformidade a sério e não tolera maus atores em sua plataforma”, acrescentou a Binance.

A juíza distrital dos EUA Jeannette Vargas determinou que os autores não conseguiram demonstrar que a Binance ou Zhao apoiaram intencionalmente ou participaram de atividade relacionada ao terrorismo. Vargas explicou que os réus não se associaram de forma culposa aos ataques, não participaram deles como algo que desejavam que acontecesse, nem tentaram assegurar seu sucesso.

As peças processuais descreveram uma extensa queixa alegando que centenas de milhões de dólares em criptomoedas passaram por contas da Binance vinculadas a organizações terroristas estrangeiras. Os grupos mencionados no caso incluíam Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, Jihad Islâmica Palestina e al Qaeda, além de entidades conectadas à Guarda Revolucionária do Irã. Os autores argumentaram que a suposta falha da exchange em impedir essas transferências viabilizou fluxos financeiros que apoiaram operações violentas em múltiplas regiões. No entanto, a juíza concluiu que a relação descrita na queixa se limitava ao uso padrão da plataforma, no qual atores não identificados mantinham contas e realizavam transações na exchange, no que a decisão caracterizou como uma relação à distância (arm’s-length).

A advogada de Zhao, Teresa Goody Guillen, ex-advogada da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), afirmou no X que CZ e a Binance receberam o que ela descreveu como um desdobramento importante em relação às alegações apresentadas contra eles. Ela disse que o tribunal rejeitou todas as alegações trazidas pelos autores, determinando que eles não conseguiram vincular Zhao ou a Binance ao financiamento de qualquer atividade terrorista. “Ficamos satisfeitos que o Tribunal reconheceu a falta de credibilidade das alegações. Melhor ainda se os autores deixarem de apresentar alegações infundadas desde o início!”, opinou.

CZ também comentou no X:

“Notícia falsa é temporária. A verdade sempre aparece com o tempo. Acrescentando um pouco de lógica aqui. Não há absolutamente nenhum (0) motivo para qualquer CEX ter qualquer coisa a ver com terroristas.”

“Imagino que eles não negociem ativamente (sem receita de taxas). Eles podem tentar depositar e então sacar imediatamente (isso também não gera nenhuma receita)”, disse CZ ainda.

Parlamentares em Washington também aumentaram a fiscalização sobre a exchange. Em 24 de fevereiro, o senador Richard Blumenthal (D-CT) iniciou uma investigação no Senado sobre a Binance por supostas violações de sanções ligadas a entidades iranianas. Além disso, 11 senadores democratas instaram o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça a investigarem a conformidade da exchange com sanções e com normas antilavagem de dinheiro, alertando que riscos de finanças ilícitas ligados a plataformas de ativos digitais poderiam ameaçar a segurança nacional dos EUA. Os parlamentares escreveram: “Escrevemos para expressar nossa preocupação com os riscos de finanças ilícitas apresentados pela empresa de ativos digitais Binance Holdings Ltd. (Binance). Relatórios recentes levantam sérias preocupações sobre a robustez das salvaguardas contra finanças ilícitas na exchange de ativos digitais da Binance.”

FAQ 🧭

• Por que a juíza federal rejeitou o processo contra a Binance?
  O tribunal concluiu que os autores não conseguiram mostrar que a Binance ou Changpeng Zhao apoiaram intencionalmente ou participaram de atividade relacionada ao terrorismo.
• A decisão significa que a Binance não enfrenta mais nenhum risco jurídico neste caso?
  Não, os autores tiveram permissão para alterar a queixa e poderiam reapresentar a ação se corrigirem os problemas jurídicos apontados pela juíza.
• Que papel as transações em criptomoedas desempenharam nas alegações?
  Os autores alegaram que centenas de milhões de dólares passaram por contas da Binance vinculadas a grupos rotulados como organizações terroristas estrangeiras.
• Por que esta decisão é significativa para investidores em cripto?
  A rejeição destaca limites para a responsabilidade das plataformas, o que pode influenciar como os tribunais tratam ações judiciais contra grandes exchanges de cripto.