Juiz Condena Fundador da PGI a 20 Anos por Esquema de Ponzi de Bitcoin de $201 Milhões

Promessas de Negociação Enganosas

Um juiz dos EUA condenou Ramil Ventura Palafox, 61 anos, a 20 anos de prisão por orquestrar um esquema de Ponzi global através de sua empresa, Praetorian Group International, que fraudou mais de 90.000 investidores em mais de 201 milhões de dólares.

Palafox, um cidadão dual dos Estados Unidos e Filipinas, posicionou-se como presidente e CEO da PGI, promovendo a empresa como uma potência de negociação de bitcoin. Ele atraiu investidores com promessas de retornos diários variando de 0,5% a 3%. Na realidade, a PGI não estava negociando bitcoin em uma escala capaz de entregar tais lucros. Em vez disso, Palafox reciclou os fundos dos investidores para pagar participantes anteriores, uma tática clássica de Ponzi.

De dezembro de 2019 a outubro de 2021, a PGI coletou mais de 30 milhões de dólares em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 bitcoins avaliados em 171 milhões de dólares. Promotores disseram que as vítimas perderam, em última análise, 62,6 milhões de dólares. Para sustentar a ilusão, Palafox lançou um portal online que falsamente mostrava investimentos crescendo em valor, convencendo as vítimas de que seu dinheiro estava seguro.

Arquivos do tribunal revelaram que Palafox gastou milhões de dólares dos investidores em bens de luxo e imóveis. Isso incluiu 20 carros de alto padrão no valor de 3 milhões de dólares, apresentando marcas como Lamborghini, Ferrari, Porsche e Bentley, além de quatro casas em Las Vegas e Los Angeles avaliadas em mais de 6 milhões de dólares.

Palafox também gastou 329.000 dólares em suítes de cobertura em hotéis de luxo e 3 milhões em roupas de grife, joias e relógios de Gucci, Versace, Cartier, Rolex e Hermes. Além disso, ele transferiu 800.000 dólares em dinheiro e 100 bitcoins — então avaliados em 3,3 milhões de dólares — para um membro da família.

O caso foi investigado pelo Escritório de Campo de Washington do FBI e pelo Escritório de Investigação Criminal do IRS em Washington, D.C. Os Procuradores Assistentes dos EUA Jack Morgan e Annie Zanobini, juntamente com a ex-Procuradora Assistente dos EUA Zoe Bedell, lideraram a acusação.

FAQ ❓

• Quem foi condenado nos EUA? Ramil Ventura Palafox, um cidadão dual EUA-Filipinas, recebeu 20 anos de prisão por liderar um esquema de Ponzi de bitcoin.
• Quanto dinheiro foi envolvido globalmente? A PGI fraudou mais de 90.000 investidores em todo o mundo em mais de 201 milhões de dólares.
• Onde Palafox gastou os fundos dos investidores? Ele comprou carros de luxo, casas em Las Vegas e Los Angeles, bens de grife e suítes de cobertura.
• Quais agências lideraram o caso? O Escritório de Campo de Washington do FBI e o IRS de Investigação Criminal em D.C. investigaram e processaram.