Índia mira 25 empresas de criptomoeda offshore com violações de AML na repressão da FIU

Índia Emite Notificações de Conformidade para 25 Plataformas Cripto Offshore

A Índia está intensificando sua supervisão do setor de ativos digitais enquanto a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) reprime as plataformas offshore que atendem usuários locais sem registro. O mais recente movimento reforça o esforço do regulador para impor a conformidade com a lavagem de dinheiro ao mesmo tempo que sinaliza uma crescente preocupação com os riscos para os investidores de atividades cripto não regulamentadas.

A FIU IND anunciou em 1º de outubro que emitiu notificações de não conformidade para 25 provedores de serviços cripto offshore, declarando:

Como parte da recente ação de conformidade contra essas entidades, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) emitiu notificações de não conformidade para os seguintes 25 Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) sob a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PML), 2002.

As entidades são Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola e Coinw.

Além disso, o diretor da FIU IND, exercendo poderes sob a Seção 79(3)(b) da Lei de Tecnologia da Informação, 2000, ordenou a remoção de certos sites e aplicativos. Notificações foram emitidas para as entidades sobre a “remoção do aplicativo/URLs para acesso público que foram encontrados operando ilegalmente sem cumprir com as disposições relevantes da Lei PML, 2002 na Índia.”

Os reguladores destacaram os esforços contínuos para expandir a conformidade, observando:

Até a data, 50 VDA SPs registraram-se na FIU IND.

“No entanto, de tempos em tempos, as entidades que atendem usuários indianos, mas não estão registradas e, portanto, permanecem fora do framework AML/CFT são identificadas pela FIU IND,” adiciona o anúncio.

As autoridades também alertaram os investidores: “Deve ser mencionado que os produtos cripto e NFTs não são regulamentados e podem ser altamente arriscados. Pode não haver recurso regulatório para qualquer perda de tais transações.” Enquanto a aplicação visa fortalecer o sistema financeiro, críticos alertam que tais restrições podem empurrar os usuários para canais não regulamentados. Defensores do cripto argumentam que um framework baseado em conformidade, ao invés de remoções estritas, poderia melhor equilibrar inovação com proteção ao investidor.