Índia Faz Batida em Alegado Império de Criptomoedas em Pirâmide à medida que Investigação de Lavagem de Dinheiro de $275M se Expande por Vários Estados

Diretoria de Execução da Índia Alvo de Suposta Rede de Ponzi de Criptomoedas

A unidade federal de fiscalização de lavagem de dinheiro da Índia iniciou buscas coordenadas ligadas a uma suposta operação de Ponzi de criptomoedas no norte da Índia. A Diretoria de Execução (ED), uma agência de crimes financeiros do Ministério das Finanças, conduziu operações de busca em 14 de dezembro focadas em uma suspeita de rede falsa de criptomoedas MLM em vários estados.

A Diretoria de Execução realizou buscas em oito locais nos estados de Himachal Pradesh e Punjab sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002, como parte de uma investigação em andamento sobre uma suposta fraude que as autoridades estimam ter causado perdas de aproximadamente 2.300 crore de rúpias (cerca de 275 milhões de dólares), afetando centenas de milhares de investidores. A agência declarou:

As investigações da ED revelaram que os acusados supostamente lançaram e operaram esquemas fraudulentos de criptomoeda baseados em MLM / Ponzi através de várias plataformas… onde investidores ingênuos foram atraídos com promessas falsas de retornos extraordinários.

“Esses esquemas eram, na realidade, plataformas autocriações não regulamentadas, operadas na natureza de um esquema de Ponzi, onde fundos de novos investidores eram usados para pagar investidores anteriores”, observou a autoridade.

A investigação originou-se de múltiplos relatos iniciais de informações (FIRs) arquivados por delegacias de polícia em ambos os estados contra Subhash Sharma, identificado pelos investigadores como o mentor que deixou o país em 2023, juntamente com vários associados. Oficiais de execução detalharam que os acusados supostamente operavam sistemas de marketing multinível fraudulentos baseados em criptomoeda, incluindo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, e A-Global, que prometiam retornos excepcionalmente altos enquanto funcionavam como sistemas autocriações não regulamentados, dependentes de fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores.

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As descobertas investigativas delinearam uma estrutura complexa projetada para obscurecer atividades ilícitas e lavar os proventos do crime. A agência descreveu:

Os acusados criaram múltiplas plataformas fake de criptomoeda, manipularam os preços de tokens falsos / fictícios e periodicamente fecharam e rebatizaram as plataformas para ocultar a fraude.

De acordo com a ED, as coletas de dinheiro foram direcionadas através de entidades de fachada, contas bancárias pessoais e certos intermediários imobiliários para ocultar fluxos de fundos, enquanto agentes de comissão supostamente ganharam somas substanciais por recrutar novos participantes. As autoridades também observaram o uso de incentivos de viagens ao exterior e eventos promocionais para expandir o alcance do esquema.

Apesar das ordens de congelamento emitidas em novembro de 2023, os investigadores relataram que 15 lotes de terra em Zirakpur, Punjab, foram vendidos em violação a essas diretrizes por um acusado posteriormente preso em 2025. As buscas levaram ao congelamento de três cofres, saldos bancários e depósitos a prazo totalizando cerca de 1,2 crore de rúpias, além da apreensão de documentos, dispositivos digitais, bancos de dados de investidores e registros relacionados a propriedades imóveis e benami. A agência disse que diversos documentos incriminadores, registros relacionados a propriedade e dispositivos digitais foram apreendidos durante as operações. Funcionários disseram que a investigação está em andamento à medida que o escrutínio financeiro continua.

FAQ ⏰

• O que desencadeou a investigação de Ponzi de criptomoeda da ED no norte da Índia?
  Múltiplos FIRs policiais alegaram um esquema massivo de MLM de criptomoeda falso que fraudou investidores em cerca de 2.300 crore de rúpias.
• Quais plataformas de criptomoeda falsas são nomeadas na investigação da ED?
  Os investigadores citaram Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, e A-Global como parte da alegada rede de Ponzi.
• Quem é acusado de comandar o esquema de Ponzi de MLM de criptomoeda?
  As autoridades identificaram Subhash Sharma como o suposto mentor que deixou a Índia em 2023.
• Quais ativos foram apreendidos durante as operações de busca da ED?
  A ED congelou cofres, saldos bancários, depósitos a prazo, e apreendeu documentos, dispositivos digitais e registros de propriedades.