Índia Congela $271M em Cripto enquanto Rede Forex se Desmancha nos Ciclos de Pagamentos Globais

Índia Congela $271M em Cripto em Meio a Repressão ao Comércio Ilegal de Forex

As autoridades financeiras da Índia tomaram novas medidas contra a má conduta de comércio transfronteiriço ligada a ativos digitais e atividades de forex. O Departamento de Execução (ED), Escritório Zonal de Mumbai, anunciou em 17 de outubro que anexou participações em criptomoeda avaliadas em cerca de Rs. 2.385 crore ($271 milhões) sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002. A medida veio após a prisão de Pavel Prozorov na Espanha, identificado como a figura-chave por trás das operações conectadas à OctaFX, uma plataforma online de comércio de forex não licenciada sob investigação por irregularidades financeiras.

Em uma declaração, a agência disse: “ED iniciou investigação PMLA com base no FIR registrado pela PS Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra, contra várias pessoas por fraudar investidores prometendo falsamente altos retornos através da plataforma de negociação de forex OctaFX.” As descobertas indicaram que a OctaFX atraiu aproximadamente Rs. 1.875 crore de investidores indianos entre julho de 2022 e abril de 2023, gerando um lucro estimado de Rs. 800 crore. O ED acrescentou:

OctaFX se apresentava como uma plataforma de negociação online de forex para moeda, commodities e negociação de cripto sem permissão do RBI. Os investidores iniciais receberam pequenos lucros para construir confiança, como geralmente é visto em um esquema Ponzi típico.

A agência relatou que a OctaFX transferiu mais de Rs. 5.000 crore para o exterior através de redes em camadas e entidades offshore.

Os investigadores disseram que a plataforma usava transferências domésticas UPI e bancárias roteadas através de entidades de fachada e agregadores de pagamento não autorizados, disfarçando o dinheiro como pagamentos de software e P&D para empresas no exterior. Alguns fundos retornaram posteriormente à Índia como investimento direto estrangeiro. As autoridades agora anexaram Rs. 2.681 crore em ativos, incluindo 19 propriedades e um iate de luxo na Espanha. Uma queixa de acusação e um processo suplementar foram submetidos ao Tribunal Especial sob a PMLA. Observadores do mercado dizem que, enquanto o caso reflete a fraca supervisão em plataformas de negociação não licenciadas, também reforça a importância de uma regulamentação mais clara para operações legítimas de forex e cripto.

Perguntas Frequentes 🧭

• Qual é o valor total dos ativos de criptomoedas anexados pelas autoridades indianas neste caso?
  O Departamento de Execução anexou criptomoedas no valor de aproximadamente Rs. 2.385 crore sob a PMLA.
• Quem é Pavel Prozorov e qual é seu papel na investigação da OctaFX?
  Ele é o suposto mentor por trás da plataforma OctaFX e foi preso na Espanha por crimes financeiros ligados a negociações não licenciadas de forex e cripto.
• Como os investidores foram enganados pela OctaFX?
  A OctaFX atraiu investidores com promessas falsas de altos retornos, manipulou negociações e operou de forma semelhante a um esquema Ponzi sem autorização do RBI.
• O que essa repressão sinaliza para o futuro da negociação de cripto e forex na Índia?
  Destaca a urgente necessidade de regulamentação mais rigorosa enquanto abre espaço para que plataformas em conformidade operem de forma transparente e legal.