Índia intensifica sua repressão a fraudes com criptomoedas com uma ordem de apreensão de ativos de $5 milhões vinculada a um site falso do Coinbase que enganou vítimas em mais de $20 milhões.
Índia Ataca Depois que os EUA Derrubam Suspeito em Golpe de Clone do Coinbase
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Índia avança sobre ativos após líder do golpe do Coinbase ser detido nos EUA
A Diretoria de Execução da Índia (ED) anunciou no dia 5 de agosto que emitiu uma ordem provisória de apreensão de ativos no valor de ₹42,8 crore (cerca de $4,88 milhões) vinculados a Chirag Tomar, seus familiares e entidades associadas. A ordem, uma medida legal temporária, impede a transferência ou eliminação de ativos durante uma investigação. Os ativos apreendidos incluem 18 propriedades imóveis em Delhi e fundos mantidos em contas bancárias.
O anúncio afirma que a Diretoria de Execução lançou uma investigação após uma reportagem sobre a prisão do cidadão indiano Chirag Tomar nos EUA por alegadamente roubar mais de $20 milhões usando sites falsos que imitavam a exchange de criptomoedas Coinbase. Tomar permanece sob custódia nos EUA. De acordo com a ED, o esquema envolvia imitar o site do Coinbase e usar otimização de mecanismos de busca para classificar o site falso em posição de destaque. Embora o site falso se assemelhasse à plataforma legítima, apresentava informações de contato alteradas. A ED notou:
A investigação revelou que Chirag Tomar, atualmente sob custódia nos EUA, estava envolvido em uma fraude cibernética em larga escala ao imitar o site da exchange de criptomoedas Coinbase e roubar criptomoedas no valor de aproximadamente USD 20 milhões.
As vítimas foram levadas a ligar para uma central de atendimento fraudulenta, que as conectava a um call center operado por Tomar. Uma vez obtidas as credenciais, os fundos eram desviados para carteiras controladas pelos perpetradores, liquidados através de plataformas peer-to-peer (P2P) e convertidos em rupias indianas. Esses lucros eram então canalizados para contas bancárias mantidas por Tomar e sua família, posteriormente usados para compras imobiliárias.
O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, reagiu ao desenvolvimento na plataforma de mídia social X:
A justiça muitas vezes é atrasada, mas, no final, não será negada. Apreciamos o bom trabalho das forças de segurança em buscar os ativos deste fraudador e a colaboração que descrevemos em maio que tornou isso possível.
